北京市海问律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 一、 本次会议的召集和召开程序 致：辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-062 辽宁东和新材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,861,240 股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公 ...

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京市海问律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：辽宁东和新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次股东大会 （以下称"本次会议"），对本次会议召开 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条的规定，现披露股东大会的股权登记日（即 2024 年 10 月 10 日）登记在 册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-061 辽宁东和新材料股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<竞价回购股份方案> 的议案》，并于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《竞价回购股份方案公告》 (公告编号：2024-057)。 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 10 月 10 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》； 2、中国证券登记结算有限 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-061 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 毕胜民 境内自然人 30,687,863 18.5380 2 ZHANG QINGBIN 境外自然人 19,284,940 11.6497 3 毕一明 境内自然人 17,879,141 10.8005 4 赵权 境内自然人 12,386,650 7.4826 5 董宝华 境内自然人 10,203,760 6.1639 6 毕德斌 境内自然人 5,920,000 3.5762 7 孙希忠 境内自然人 5,003,826 3.0227 8 吕春玲 境内自然人 2,750,940 1.6618 9 李新 境内自然人 2,597,290 1.5690 10 王锋 境内自然人 2,300,000 1.3894 一、2024 年 10 月 10 日登记在册的前 10 大股东情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吕春玲 | 境内自然人 | 2,750,940 | 1. ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-060 辽宁东和新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,404,100 股，占公司总股本 3.26%，可交易 时间为 2024 年 10 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 孙玉生 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-060 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 孙玉生 | 否 | 监事 | E | 2,500 | 0.00% | 7,500 | | 2 | 王耶 | 否 | 监事 | E | 5,000 | 0.00% | 15,000 | | 3 | 李艺滨 | 否 | 无 | E | 1,598,000 | 0.97% | 0 | | 4 | 陈燕 | 否 | 无 | E | 1,000,000 | 0.60% | 0 | | ...

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<竞价回购股份方案> 的议案》，并于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《竞价回购股份方案公告》 (公告编号：2024-057)。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-059 辽宁东和新材料股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 9 月 23 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如 下： 董事会 2024 年 9 月 25 日 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 吕春玲 境内自然人 2,750,940 1.6618 2 李 ...

前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<竞价回购股份方案> 的议案》，并于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《竞价回购股份方案公告》 (公告编号：2024-057)。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 9 月 23 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如 下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 毕胜民 境内自然人 30,687,863 18.5390 2 ZHANG QINGBIN 境外自然人 19,284,940 11.6497 3 毕一明 境内自然人 17,879,141 10.8005 ...

（1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 √减少注册资本 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-057 辽宁东和新材料股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 险。（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件 等而无法实施的风险。（3）若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况， 依法履行相关审议程序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投 资者注意投资风险。 一、 审议及表决情况 辽宁 ...