证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-055 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-057 辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东 和新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，共募 集资金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已 全部到账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"亚会验 字（2023）第 01120001 号"《验资报告》。募集资金项目投入情况如下： 募集资金项目投入情况表 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投入募集资金金额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-054 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 388,649,870.16 元，母公司未分配利润为 332,146,082.09 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,195,880.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 7 月 12 日 除权除息日为：2023 年 7 月 13 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 7 月 12 日下午北京 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-052 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出 为满足公司经营及业务发展需要，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于辽宁东和新材料股份有限公司向银行申请敞口额度授信人 民币 23,000 万元的议案》 1.议案内容： 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会 ...

一、基本情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向银行申请流动资金贷款敞口授信人民币 23,000 万元，其中:中国 银行股份有限公司鞍山海城支行敞口额度 8,000 万元;中信银行股份有限公司鞍 山海城支行敞口额度 2,000 万元;盛京银行股份有限公司鞍山银行新兴支行敞口 额度 2,000 万元;中国民生银行股份有限公司鞍山分行敞口额度 3,000 万元;浙 商银行股份有限公司沈阳大东支行敞口额度 3,000 万元;兴业银行股份有限公司 鞍山分行敞口额度 5,000 万元。 公司将视运营资金的实际需求在融资额度范围内办理具体业务，具体提款方 式、金额及期限以公司与银行实际签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2023 年 6 月 12 日公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于辽宁东和新材料股份有限公司向银行申请敞口额度授信人民币 23,000 万 元的议案》。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-053 辽宁东和新材料股份有限公司 关于拟向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-051 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《辽宁东和新 材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 4 月 18 日，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《辽宁东和新材料股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司实际控制人毕胜民先生、 毕一明先生于 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 31 日对公司股份进行了增持，合 计增持股数为 78,603 股，增持资金金额为 504,603.82 元。 | | | | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | 毕胜民 | 实际控制人 | 30,421,330 | 18.3770% | | 毕一明 | 实际控制人 | 17,850,000 | 10.7829% | ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会之 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0307 号 致：辽宁东和新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受辽宁东和新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2022 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-050 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 86,571,366 股，占公司有表决权股份总数的 52.2963%。（尾差是由于四舍五入导 致） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-049 辽宁东和新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 辽宁东和新材料股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15： 00-17：00，通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式，召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 公司保荐代表人:王健实先生、赵楠女士 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经 营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主 要问题及回复如下： 问题 1：公司 2022 年应收账款大幅增加的原因？公司未来如 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.86% to CNY 17,621,815.69 from CNY 21,196,214.56 in the same period last year[9] - Operating revenue rose by 30.64% to CNY 162,204,208.91 compared to CNY 124,159,285.87 in the previous year[9] - Net profit for Q1 2023 was CNY 18,587,070.01, down from CNY 23,089,465.40 in Q1 2022, reflecting a decline of approximately 19.5%[42] - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 162,204,208.91, an increase of 30.7% compared to CNY 124,159,285.87 in Q1 2022[41] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.12 in Q1 2023 from CNY 0.15 in Q1 2022, a decline of 20%[42] - The company reported a total profit of ¥16,128,364.13 for Q1 2023, down 55.0% from ¥35,913,681.14 in Q1 2022[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.02% to CNY 1,244,504,172.96 compared to the end of last year[9] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 23.06% to CNY 911,895,589.15 compared to CNY 740,988,062.30 at the end of last year[9] - The debt-to-asset ratio decreased to 21.28% from 25.35% year-on-year, indicating improved financial stability[9] - The company's total liabilities decreased to CNY 264,875,609.85 from CNY 274,264,024.51, a reduction of approximately 3%[33] - The company's total equity rose to CNY 850,936,906.65 as of March 31, 2023, up from CNY 683,240,216.74 at the end of 2022, an increase of approximately 24.5%[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 302.85% to CNY 18,854,840.64, significantly improving from a negative cash flow of CNY -9,294,923.24 last year[9] - Cash and cash equivalents surged to CNY 193,207,035.46 as of March 31, 2023, from CNY 39,954,511.51 at the end of 2022, indicating a significant increase of approximately 384.5%[36] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥18,854,840.64, a recovery from a negative cash flow of ¥-9,294,923.24 in Q1 2022[48] - The net cash flow from financing activities for Q1 2023 was ¥157,478,792.38, a recovery from a negative cash flow of ¥-11,412,074.87 in Q1 2022[49] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 17,822, reflecting growing investor interest[17] - The company reported a total shareholding of 109,567,796 shares, representing 66.18% of the total shares, with significant shareholders including Bi Shengmin and Bi Yiming[19] Research and Development - Research and development expenses increased due to heightened investment in Eastern magnesium industry[11] - Research and development expenses increased to CNY 6,846,308.11 in Q1 2023, compared to CNY 3,232,273.89 in Q1 2022, representing a growth of about 111.5%[41] - Research and development expenses increased to ¥6,019,315.94, representing an 86.5% rise from ¥3,232,273.89 in the same period last year[44] Commitments and Compliance - The company has ongoing commitments to avoid competition and not occupy company funds, which are currently being fulfilled[25] - The company has disclosed commitments regarding dividend distribution and the accuracy of its reporting documents, which are also being fulfilled[25] - The company has a commitment to reduce and regulate related transactions, which is currently being fulfilled[25] - The company has a commitment to stabilize its stock price and ensure the accuracy and completeness of its financial disclosures, which is being adhered to[25] Government Support - The company received a government subsidy of CNY 100,000 related to green mining initiatives[11] Market Activities - The company expects to sell refractory materials to related party Nanfang Mining International Trade Co., Ltd. for an amount not exceeding 100 million yuan, with actual transactions amounting to 18,553,694.40 yuan in the current period[24] - The company is actively pursuing strategies for market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the conference call[26]