证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-042 辽宁东和新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时董事会会议 的通知方式为：电话、电子邮件、微信、信函、传真等；通知时限为：会议召开 3 日前通知全体董事和监事。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召 集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 做出说明并在会议记录中记载。" 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本次会议为情况紧急 ...

一、 稳定股价措施的触发条件 1.公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发 现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照北京证券交易 所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时， 公司应按照稳定股价预案规定启动稳定股价措施，并依法履行信息披露义务。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-044 辽宁东和新材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董 事会第十九次会议审议通过；公司实际控制人、董事、高级管理人员于 2022 年 10 月 31 日就稳定股价事宜进一步出具了补充承诺。 上述毕胜民增持计划实施前持股数量、持股比例为直接持股数量、持股比例。 除上述持股外，毕胜民还通过持有中信证券东和新材员工参与北交所战略配售集 合资 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-043 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 《关于实施稳定股价方案的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司实际控制人通过增持方式以稳定股价，符合相关 法律法规、监管要求以及公司相关主体上市后关于稳定股价措施的承诺，考虑 了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于实施稳定股价方案的议案》。 独立董事：李宝玉、魏宇、周宁生 2023 年 4 月 18 日 2023 年 4 月 18 日辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，作为公司的独立董事 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 东和新材于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市，属性为民营企业。公司主营业务为以镁质 耐火材料为主的镁制品的研发、生产、销售，根据证监会行业分类，属于"制造 业"门类下的"非金属矿物制品业（代码：C30）"。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司无控股股东。公司存在实际控制人，实际控 制人为毕胜民、毕一明。公司股东毕一明、董宝华、赵权、孙希忠系毕胜民之一 致行动人，因此公司实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有 表决权股份总数的比例为 52.13%。公司实际控制人及其控制的其他企业不存在 接受他人表决权委托的情况，实际控制人持有公司股份不存在被冻结、质押的情 形，不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 公司已依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》的相关规定，制定并完善《辽宁东和新 材料股份有限公司章程》，建立股东大会、董事会、监事会议 ...

一、 《关于公司2022年度权益分派预案的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司董事会就2022年度权益分派方案的合理性进行了 充分讨论，该权益分派方案符合相关法律法规的规定及《公司章程》中权益分 派政策的要求，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不 存在损害公司股东利益的情形。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-034 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 4 月 14 日辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，作为公司的独立董事， 我们认真查阅了公司相关会议资料，对会议所涉相关事项发表事前认可意见及独 立意见如下： 三、 《关于2023 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-032 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理毕胜民先生编写了《辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年度总 经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了 2022 年公司的总体经营情况，同时明 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-040 关于内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-033 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《辽 宁东和新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主 要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-041 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-038 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 14 日，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议并通过了 《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 388,649,870.16 元，母公司未分配利润为 332,146,082.09 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 165,540,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,195,880 元。 公司将以权益分派 ...