证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-047 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：孙玉生先生 三、备查文件目录 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 辽宁东和新材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-046 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告公 告》（公告编号：2023-048）。 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-045 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新 材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-036)，为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 4 月 27 日(周四)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 公司董事会秘书、 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-045 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新 材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-036)，为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 4 月 27 日(周四)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 辽宁东和新材料股 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-042 辽宁东和新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时董事会会议 的通知方式为：电话、电子邮件、微信、信函、传真等；通知时限为：会议召开 3 日前通知全体董事和监事。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召 集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 做出说明并在会议记录中记载。" 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本次会议为情况紧急 ...

一、 稳定股价措施的触发条件 1.公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发 现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照北京证券交易 所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时， 公司应按照稳定股价预案规定启动稳定股价措施，并依法履行信息披露义务。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-044 辽宁东和新材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董 事会第十九次会议审议通过；公司实际控制人、董事、高级管理人员于 2022 年 10 月 31 日就稳定股价事宜进一步出具了补充承诺。 上述毕胜民增持计划实施前持股数量、持股比例为直接持股数量、持股比例。 除上述持股外，毕胜民还通过持有中信证券东和新材员工参与北交所战略配售集 合资 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-043 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 《关于实施稳定股价方案的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司实际控制人通过增持方式以稳定股价，符合相关 法律法规、监管要求以及公司相关主体上市后关于稳定股价措施的承诺，考虑 了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于实施稳定股价方案的议案》。 独立董事：李宝玉、魏宇、周宁生 2023 年 4 月 18 日 2023 年 4 月 18 日辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，作为公司的独立董事 ...

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 东和新材于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市，属性为民营企业。公司主营业务为以镁质 耐火材料为主的镁制品的研发、生产、销售，根据证监会行业分类，属于"制造 业"门类下的"非金属矿物制品业（代码：C30）"。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司无控股股东。公司存在实际控制人，实际控 制人为毕胜民、毕一明。公司股东毕一明、董宝华、赵权、孙希忠系毕胜民之一 致行动人，因此公司实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有 表决权股份总数的比例为 52.13%。公司实际控制人及其控制的其他企业不存在 接受他人表决权委托的情况，实际控制人持有公司股份不存在被冻结、质押的情 形，不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 公司已依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》的相关规定，制定并完善《辽宁东和新 材料股份有限公司章程》，建立股东大会、董事会、监事会议 ...

一、 《关于公司2022年度权益分派预案的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司董事会就2022年度权益分派方案的合理性进行了 充分讨论，该权益分派方案符合相关法律法规的规定及《公司章程》中权益分 派政策的要求，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不 存在损害公司股东利益的情形。 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-034 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 4 月 14 日辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，作为公司的独立董事， 我们认真查阅了公司相关会议资料，对会议所涉相关事项发表事前认可意见及独 立意见如下： 三、 《关于2023 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-032 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理毕胜民先生编写了《辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年度总 经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了 2022 年公司的总体经营情况，同时明 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出 ...