四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-038 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2025 年第一季度报告》。 具体内容详 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-040 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：干扰电治疗仪 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品于 近期取得四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 四、 备查文件目录 | 序 | 产品 | 证书编号 | 注册 | 证书有 | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 类别 | 效期 | | | | | | | | | | 该产品对肩周炎、肱骨外上髁炎、风湿 性关节炎、类风湿关节炎、肌纤维织 | | | | | | | | 炎、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、 | | | | | | | | 慢性咽喉炎、颈椎病、腰椎间盘突出 | | | | | | 2025 | 年 | 症、退行性骨性 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-039 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-036 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召 开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-019 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会主席王刚向监事会作《公司 2024 年度监事会工作报告》，介绍了 2024 年度监事会日常工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日 以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-018 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长张文 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 张文总经理向董事会作《2024 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益 康医疗科技股份有限公司 2024 年度的整体经营情况，2024 年主要完成的工作成 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出 果及对今后工作的展望。 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-81 | | 信永 中和合分析 工 京 本 城 北 京 市 东城 朝 北 大 街 我 电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidaj ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | XYZH/2025CDAA1B0199 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0200 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （以下简称倍益康公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 4 月 17 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA1B0198 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[ ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0201 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，倍益康公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证 券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了倍益康公司 2024 年度募集资金的 实际存放与使用情况。 1 鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA1B0201 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科 ...