证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-030 2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期 内收回，会造成延期交割导致公司损失。 3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测， 实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准， 导致延期交割风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率 风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公 司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币5,000万元，前述额度可 滚动使用。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议 文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 公司及合 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-023 南京沪江复合材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务 所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2533 人 立信会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中 ...

证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关情 况公告如下： 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为 人民币18.68元/股，募集资金总额为人民币176,889,232.60元，扣除发行费用人 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）股票向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构，对沪江材料履行持续督导义务，根据《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对沪江材料对 全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司南京沪汇包装 科技有限公司（以下简称"沪汇包装"）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称 "惠州沪江"）2024 年度申请授信计划，公司预计 2024 年为沪汇包装及惠州沪 江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保）， 担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过 15,000 万元，目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。 上述 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10150 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩专是否由具有执业许可的会计师事实 ， H3 TF PH7 G 0 0 O O 0 0 信会师报字[2024]第 ZH10150 号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材 料")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10149 号的无 保留意见审计报告。 沪江材料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2023 年度股东及其他 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行股票 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-012 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事 会的工作情况，并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事独立性的情况： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-020 二、出席会议的情况 1 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 77,956,774.63, representing a 20.08% increase from CNY 64,918,294.26 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders rose by 44.89% to CNY 10,288,428.99, up from CNY 7,100,978.50 in the same period last year[12] - The company’s gross profit margin improved, with net profit margin increasing to 13.16% from 10.95% year-on-year[15] - Total operating revenue increased to ¥77,956,774.63, up 20.5% from ¥64,918,294.26[44] - Net profit reached ¥10,242,825.15, a significant increase of 44.5% compared to ¥7,077,734.57[45] - The company reported a total profit of ¥11,391,329.16, up from ¥7,973,312.02, representing a 42.5% growth[45] - The total profit for the period was 11,449,222.85, compared to 6,407,900.73 in the previous period, indicating a significant increase[49] - The net profit reached 10,088,081.63, up from 5,757,994.39, reflecting a growth of approximately 75.5%[49] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.37% to CNY 617,436,343.39 as of March 31, 2024, compared to CNY 585,976,109.68 at the end of 2023[12] - Total current assets increased to ¥277,736,042.78 as of March 31, 2024, up from ¥263,835,049.32 on December 31, 2023, representing a growth of approximately 5.4%[35] - Total non-current assets increased to ¥339,700,300.61 from ¥322,141,060.36, reflecting a growth of approximately 5.5%[36] - Total current liabilities increased to ¥135,758,664.16 from ¥114,471,068.97, representing a rise of approximately 18.6%[36] - Total liabilities rose to ¥144,739,633.54, compared to ¥123,522,224.98, showing an increase of about 17.1%[37] - Shareholders' equity increased to ¥472,696,709.85 from ¥462,453,884.70, reflecting a growth of approximately 2.6%[37] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 58.46% to CNY 2,987,860.63, primarily due to increased payments for purchased goods[15] - Cash inflow from operating activities was 73,009,743.70, compared to 62,259,897.67, showing an increase of about 17.5%[51] - The net cash flow from operating activities was 2,987,860.63, down from 7,193,488.97, indicating a decrease of approximately 58.5%[51] - Cash inflow from investment activities totaled 81,304,538.94, compared to 80,585.53 in the previous period, marking a substantial increase[52] - The net cash flow from investment activities was -9,613,435.60, compared to -74,735,660.63, showing an improvement[52] - Cash inflow from financing activities was 26,412,480.00, down from 40,000,000.00, reflecting a decrease of about 34.4%[53] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 72,529,075[19] - The largest shareholder, Qin Wenping, holds 20,487,650 shares, representing 28.25% of the total shares[20] - The second-largest shareholder, Zhang Yu, holds 18,186,725 shares, accounting for 25.08% of the total shares[20] - The controlling shareholder holds 34,159,032 shares, which is 47.10% of the total shares[19] - The company has 4,414 common shareholders[19] Investments and Expenses - Investment income surged by 277.91% to CNY 304,538.94, due to returns from structured financial products[14] - Research and development expenses increased to ¥3,479,598.50, a rise of 17.5% from ¥2,961,378.49[44] - Sales expenses increased by 31.05% to CNY 2,641,561.88, reflecting enhanced market development efforts[14] - Other income increased significantly to ¥1,314,185.62 from ¥243,695.86, reflecting a growth of 439.5%[44] Legal and Compliance - The total amount involved in litigation as a plaintiff is 2,117,887.33 yuan, which is 0.45% of the company's net assets[26] - The company has provided guarantees totaling up to 150 million yuan for its wholly-owned subsidiaries[27] - The company has no reported violations regarding guarantees during the reporting period[28] - There are no pledged or frozen shares among the top ten shareholders[23]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-021 1、出席董事会及列席股东大会的情况： 2023年度，公司召开了6次董事会和3次股东大会，本人亲自出席董事会合 计6次，列席股东大会合计3次。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不 存在反对和弃权票。 | | 应参 | 实际 | 以通 | 以现 | 委 | 缺 | 对董 | 应列 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董 | 出席 | 讯方 | 场方 | 托 出 | 席 次 | 事会 | 席股 | 列席 股东 | | | 事会 | 董事 | 式参 | 式参 | 席 次 | 数 | | 东大 | 大会 | | 姓名 | 次数 | 会次 | 加董 | 加董 | 数 | | 各项 | 会次 | 次数 | | | | 数 | 事会 | 事会 | | | 议案 | 数 | | | | | | 议次 | 议次 | | | 投票 | | | | | | | 数 | 数 | | | 情况 | | | | 袁建新 | 6 | 6 | 1 | 5 | ...