东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 蓦投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 一募集资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了核查，具体情况 如下: 根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要，公司在募集资金 到位后对募集资金实行专户存储，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、 中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。公司严格按 照《募集资金专户三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下: 单位:元 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金取得情况 ...

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-067 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-066 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》 1.议案内容： 公司根据业务发展需要，拟向银行申请额度不超过 22000 万元的综合信用授 信。 具体详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-065 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业 务规则以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审 ...

证券代码： 870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关 情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会于2021年12月17日下发的《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行股 票数量为946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人 民币18.68元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-064 南京沪江复合材料股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称公司)及子公司根据业务发展需 要，拟向银行申请额度不超过 22000 万元的综合信用授信，具体如下： | 序 | 授信银行 | 最高授信额 | 授信币种 | 授信期限 | 授信类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 度（万元） | | | | | 1 | 中国农业银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限 | 3,000.00 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 公司南京江宁支行 | | | | | | 3 | 中国建设银行股份 | 3,000.00 | 人民币 | ...

关于对南京沪江复合材料股份有限公司及相关 责任主体采取自律监管措施的决定 北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2024〕18 号 沪江材料未按规定履行审议程序及信息披露义务，在超出决 议有效期后继续使用募集资金进行现金管理，违反了《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（2023 年 8 月 4 日发布，以下 简称《上市规则》）第 2.3.3 条的规定；未按规定及时披露现金 管理进展情况，违反了《持续监管指引第 9 号》第十四条的规定， 构成募集资金使用及信息披露违规。 当事人： 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料），注 册地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号。 章育骏，董事长。 詹璇，董事会秘书。 孙斯兰，财务总监。 沪江材料于 2022 年 3 月 22 日召开临时股东大会，审议通过 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金进行现金管理 相关议案，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。前述 期限届满后，公司仍存在使用闲置募集资金进行现金管理的行 为，直至 2024 年 8 月 28 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-062 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对南京沪江复合材料股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定（北证监管执行函〔2024〕18 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 南京沪江复合材料股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 章育骏 | 实际控制人、控股股东、 | 董事长 | | | 董监高 | | | 詹璇 | 董监高 | 董事会秘书 | | 孙斯兰 | 董监高 | 财务总监 | （二）处罚/处理依据及结果： 公司未按规定履行审议程序及信息披露义务，在超出决议有效期后继续使用 募集资金进行现金管理，违反了《北京证券交易所股票上市规则(试行) ...

关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-062 南京沪江复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对南京沪江复合材料股份有限公司及相关责任主体采 取自律监管措施的决定（北证监管执行函〔2024〕18 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 南京沪江复合材料股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 章育骏 | 实际控制人、控股股东、 | 董事长 | | | 董监高 | | | 詹璇 | 董监高 | 董事会秘书 | | 孙斯兰 | 董监高 | 财务总监 | 涉嫌违法违规事项类别： 超期限使用募集资金进行现金管理、信息披露违规 收到日期：2024 年 11 月 28 日 生效日期：2024 年 11 月 28 日 作出 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-061 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：江苏证监局关于对南京沪江复合材料股份有限公司、章育 骏、詹璇、孙斯兰采取出具警示函措施的决定 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 南京沪江复合材料股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 章育骏 | 实际控制人、控股股东、 | 董事长 | | | 董监高 | | | 詹璇 | 董监高 | 董事会秘书 | | 孙斯兰 | 董监高 | 财务负责人 | 涉嫌违法违规事项类别： 收到日期：2024 年 11 月 20 日 生效日期：2024 年 11 月 14 日 作出主体：中国证监会及其派出机构江苏监管局 措施类别：行政监管措施警示函 未及时履行审议程序和 ...