证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 1、 ...

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-017 南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费（25）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》《利润分配管理制度》及《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的方案》等相关规 定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,072,562.69 元，母公司未分配利润为 135,210,289.12 元。母公司资本公积为 221,944,064.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 221,944,064.43 元，其 他资本公积为 0 元）。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-016 南京沪江复合材料股份有限公司 公司本次权益分派预案如下 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-019 南京沪江复合材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事池国华、张宝贵和袁建新先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事池国华、张宝贵、袁建新先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员 2023 年度未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关 要求。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-029 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 南京沪江复合材料股份有限公司 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金。 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，有 效期内投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额 不超过人民币 1 亿元）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、 定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照相 关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、决策等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》相关要求。 （二）会议出席情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-013 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度 监事会的工作情况，并对公司 2024 年年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 2.议案表决 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-024 2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会 并选举委员会组成人员，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日 起至第三届董事会任期期满为止。拟选举的审计委员会委员：张宝贵（独立董 事）、池国华（独立董事）、刘笑霞（独立董事），其中由会计专业人士池国华担 任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-010 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开 的第三届董事会第五次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，先后 审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的 审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2023年4月20日在北交所官方信息披露 平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更签字注册会计 师的说明函》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构， 原指派张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于 张爱国先生、俞飞先生工作调整，经重新安排，现指派诸旭敏先生、刘萍女士接 替张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况 诸旭敏先生，近三年签署过江苏力星通用钢球股份有限公司、江苏阳光股份 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-006 南京沪江复合材料股份有限公司 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施 募投项目。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-008）。 5.会议主持人：董事长章 ...