证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-057 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事池国华因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 本议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 832145 | 恒合股份 | 14914315.0 | 17317.78 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.32% | | 2024-10- | 832802 | 保丽洁 | 14805601.0 | 29881.96 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.31% | | 2024-10- | 831856 | 浩淼科技 | 26385668.0 | 27078.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.24% | | 2024-10- 29 | 830964 | 润农节水 | 5221223 | 3431.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到64.13% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 872392 | 佳合科技 | 15804573.0 | 3 ...

| | 公告日期 2024-10-29 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 14833678.0 | 成交金额（万 元） | 28139.81 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | 39778237.33 | 0 | | 买2 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | 16177031.63 | 0 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路营业部 | | | 15108895.38 | 0 | | 买4 | 华福证券有限责任公司广东分公司 | | | 9697650.69 | 0 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | | | 8382045.56 | 58000 | | 卖1 | 天风证券股份有限公司天津分公司 | | ...

证券代码：870204 证券简称:沪江材料 公告编号：2024-056 南京沪江复合材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 57.83%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关 ...

| | 公告日期 2024-10-28 | 异常期间 | 2024-10-28 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沪江材料(870204) | 连续竞价 | 成交数量 | 35127623.0 | 成交金额（万 | 46534.37 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | | | 10143397.6 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | 8036337.46 | 39840 | | 买3 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | 6473235.36 | 0 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 5904562.25 | 5657419.8 | | 买5 | ...

| | 公告日期 | 2024-10-28 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) 17446498.0 | 成交数量 连续竞价 | | 成交金额（万 | 23269.75 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | | | 10143397.6 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | 7999857.46 | 39840 | | 买3 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | 6473235.36 | 0 | | 买4 | 万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 | | | 5863307.18 | 0 | | 买5 | 天风证券股份有限公司天津分公司 | | | 5440831.71 | 0 | | 卖1 | 甬兴证券有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 834770 | 艾能聚 | 63581946.0 | 120946.63 | 达到67.92% | | 2024-10- | 834765 | 美之高 | 14459310.0 | 18813.71 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到67.90% | | 2024-10- | 870204 | 沪江材料 | 35127623.0 | 46534.37 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到57.83% | | 2024-10- | 836149 | 旭杰科技 | 48293197.0 | 88866.53 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到55.71% | | 2024-10- | 831305 | 海希通讯 | 54800757.0 | 113646.04 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 57.83%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：870204 证券简称:沪江材料 公告编号：2024-056 南京沪江复合材料股份有限公司股票交易异常波动公告 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第一节 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-053 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股 份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...