证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-007 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第七次 会议决议》 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2. ...

东吴证券股份有限公司 2 1 1 1 1 关于南京沪汇复合材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具 了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZH50001号)。 一、增资的基本情况 (一) 募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2021]3981号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过946.9445 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为823.4300万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为18.68元/股,募集资金总额为153,816,724.00元(超额配售 选择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) 13,573,579.35元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 140,243,144.65元。截至2022年1月7日,上述募集资金已全部到账。2022年1月 专项核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"）于 2024年3月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资 金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生 产线扩建项目"实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称"沪汇包 装"）以现金形式进行增资，增资金额为2000万元，其中：1250万元计入注 册资本，750万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由 7000万元增加至8250万元，公司仍持有其100%的股权。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东 大会审议批准。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复 合 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period was approximately ¥275.92 million, a decrease of 1.61% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥29.51 million, an increase of 2.80% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥26.57 million, reflecting a growth of 14.04%[5] - Basic earnings per share were estimated at ¥0.41, up 2.50% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥583.36 million, representing a year-on-year increase of 17.25%[5] - Shareholders' equity attributable to the company was approximately ¥461.82 million, an increase of 6.12% year-on-year[5] - The company's share capital increased by 50% to 72,529,075 shares due to the distribution of shares from the previous year's earnings[6] Profitability and Efficiency - The comprehensive gross profit margin improved compared to the previous year due to cost reduction and efficiency enhancement measures[6] Market Conditions - The decline in operating revenue was primarily attributed to a slowdown in downstream demand and intensified market competition[6] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the official annual report[7]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-004 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》，同意修订公司章程中部分条款。详见公司在北京证券交易所 官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订<公司 章程> 公告》（公告编号：2023-062）。 二、工商登记情况 公司已于 2024 年 1 月 18 日，完成了上述事项工商备案登记事宜，并收到了 南京市市场监督管理局核发的登记通知书，《登记通知书（320101000207）登字 [2024]第 01180007 号》。 三、备查文件 （一）《登记通知书（320101000207）登字[2024]第 01180007 号》 。 南京沪江复合材料股份 ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 dacheng.com dentons.cn 关于 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29 th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第一节 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-001 南京沪江复合材料股份有限公司 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,695,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。 其中通过现场参与本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，持有表决权的 股份总数 48,695,473 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人： ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 871396 | 常辅股份 | 9107355 | 14931.62 | 达到43.42% | | 2024-01- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 02 | 873169 | 七丰精工 | 26584389.0 | 29391.55 | 达到41.26% | | 2024-01- | | | | | | | | 430564 | 天润科技 | 6866916 | 12271.22 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 02 | | | | | | | 2024-01- | 871396 | 常辅股份 | 6000331 | 10817.72 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 02 | | | | | | | 2024-01- | 871634 | 新威凌 | 8710362 | 13567.09 | 当日收盘价涨幅达到29 ...

| | 公告日期 无 | 2024-01-02 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) | 连续竞价 | 成交数量 | 10573134.0 | 成交金额（万 | 18070.13 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | | | 9839322.74 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 3272410.31 | 0 | | 买3 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | | | | 3237760.53 | 0 | | 买4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | | | | 2623473.06 | 515423.06 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | ...