南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第一节 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 46 | ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29 th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 dacheng.com dentons.cn 南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-044 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-040 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司于 2023年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关 于 2022 年年度权 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-038 南京沪江复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 二、修订原因 公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。根据 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,835.2717 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-032）。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 4,835.2717 万股变更为 7,252.9075 万股，注册资本由 4,835.2717 万元变更为 7,252.9075 万元，并修订《公 司章程》中注册资本及股份总数等相关条款。 三、备查文件 与会董事签字的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决 议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-043 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经审阅《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》， 我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相 关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。 综上，我们同意公司董事会提出的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 独立董事：袁建新 池国华 张宝贵 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（"公司章程"）等有关规定， 作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-042 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-039 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京 沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 | 项目 | 金额（ ...

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-041 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2023 ...

沪江材料 870204 南京沪江复合材料股份有限公司 （ NANJING HUJIANG COMPOSITE MATERIALS CO., LTD. ） 2023 半年度报告 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 1 公司半年度大事记 一、报告期内，公司取得 2 项发明专利和 4 项实用新型专利授权。专利名称为《一种全自动吨袋包 装线控制系统》、《一种全自动吨袋生产线》、《一种气胀轴拆卸工具》、《一种底部热封连接的集装袋》、《一 种集装吨袋制作用热封切边一体装置》、《一种粉体包装用阀口袋》，以上专利均为公司自主知识产权。 二、报告期内，公司 2022 年年度权益分派预案已获得 2023 年 5 月 18 日的股东大会审议通过，同 意以公司现有总股本 48,352,717 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，每 10 股派发 0.60 元人民币现 金。分红后总股本增至 72,529,075 股。该权益分派预案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。公司履行了公 众公司回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | ...