| | 公告日期 2024-10-28 | 异常期间 | 2024-10-28 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沪江材料(870204) | 连续竞价 | 成交数量 | 35127623.0 | 成交金额（万 | 46534.37 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | | | 10143397.6 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | 8036337.46 | 39840 | | 买3 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | 6473235.36 | 0 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 5904562.25 | 5657419.8 | | 买5 | ...

| | 公告日期 | 2024-10-28 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) 17446498.0 | 成交数量 连续竞价 | | 成交金额（万 | 23269.75 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | | | 10143397.6 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | 7999857.46 | 39840 | | 买3 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | 6473235.36 | 0 | | 买4 | 万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 | | | 5863307.18 | 0 | | 买5 | 天风证券股份有限公司天津分公司 | | | 5440831.71 | 0 | | 卖1 | 甬兴证券有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 834770 | 艾能聚 | 63581946.0 | 120946.63 | 达到67.92% | | 2024-10- | 834765 | 美之高 | 14459310.0 | 18813.71 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到67.90% | | 2024-10- | 870204 | 沪江材料 | 35127623.0 | 46534.37 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到57.83% | | 2024-10- | 836149 | 旭杰科技 | 48293197.0 | 88866.53 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到55.71% | | 2024-10- | 831305 | 海希通讯 | 54800757.0 | 113646.04 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 57.83%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：870204 证券简称:沪江材料 公告编号：2024-056 南京沪江复合材料股份有限公司股票交易异常波动公告 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第一节 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-053 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股 份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会的法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托 书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-053 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股 份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决 权的股份总数 63,303,983 股，占公司有表决权股份总数的 67.1391%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 ...

江苏新高的律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会的法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托 书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第一节 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | ...