因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率 风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公 司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规 避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币5,000万元，前述额度可 滚动使用。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议 文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循稳健原则，不以 投机为目的，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但外汇衍生产品操作仍存在 一定的风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工 具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑 损失增加的风险。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-016 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》《利润分配管理制度》及《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划的方案》等相关规 定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,072,562.69 元，母公司未分配利润为 135,210,289.12 元。母公司资本公积为 221,944,064.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 221,944,064.43 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-024 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-017 南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费（25）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10150 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://arc.net/sex.com/ HS == == 7 C O 0 O D 0 0 @ ● 0 关于南京沪江复合材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10150 号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"沪江材 料")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 10149 号的无 保留意见审计报告。 沪江材料管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会 并选举委员会组成人员，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日 起至第三届董事会任期期满为止。拟选举的审计委员会委员：张宝贵（独立董 事）、池国华（独立董事）、刘笑霞（独立董事），其中由会计专业人士池国华担 任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-010 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开 的第三届董事会第五次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，先后 审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的 审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2023年4月20日在北交所官方信息披露 平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更签字注册会计 师的说明函》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构， 原指派张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于 张爱国先生、俞飞先生工作调整，经重新安排，现指派诸旭敏先生、刘萍女士接 替张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况 诸旭敏先生，近三年签署过江苏力星通用钢球股份有限公司、江苏阳光股份 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-010 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开 的第三届董事会第五次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，先后 审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的 审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2023年4月20日在北交所官方信息披露 平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更签字注册会计 师的说明函》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构， 原指派张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于 张爱国先生、俞飞先生工作调整，经重新安排，现指派诸旭敏先生、刘萍女士接 替张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况 诸旭敏先生，近三年签署过江苏力星通用钢球股份有限公司、江苏阳光股份 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-006 南京沪江复合材料股份有限公司 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施 募投项目。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-008）。 5.会议主持人：董事长章 ...