证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-010 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开 的第三届董事会第五次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，先后 审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的 审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2023年4月20日在北交所官方信息披露 平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更签字注册会计 师的说明函》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构， 原指派张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于 张爱国先生、俞飞先生工作调整，经重新安排，现指派诸旭敏先生、刘萍女士接 替张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况 诸旭敏先生，近三年签署过江苏力星通用钢球股份有限公司、江苏阳光股份 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-010 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开 的第三届董事会第五次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会，先后 审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》，同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的 审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2023年4月20日在北交所官方信息披露 平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更签字注册会计 师的说明函》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构， 原指派张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于 张爱国先生、俞飞先生工作调整，经重新安排，现指派诸旭敏先生、刘萍女士接 替张爱国先生、俞飞先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息和诚信情况 诸旭敏先生，近三年签署过江苏力星通用钢球股份有限公司、江苏阳光股份 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-006 南京沪江复合材料股份有限公司 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施 募投项目。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-008）。 5.会议主持人：董事长章 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-007 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第七次 会议决议》 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2. ...

东吴证券股份有限公司 2 1 1 1 1 关于南京沪汇复合材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具 了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZH50001号)。 一、增资的基本情况 (一) 募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2021]3981号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过946.9445 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为823.4300万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为18.68元/股,募集资金总额为153,816,724.00元(超额配售 选择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) 13,573,579.35元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 140,243,144.65元。截至2022年1月7日,上述募集资金已全部到账。2022年1月 专项核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"或"公司"）于 2024年3月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，为确保公开发行股票募集资 金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生 产线扩建项目"实施主体南京沪汇包装科技有限公司（以下简称"沪汇包 装"）以现金形式进行增资，增资金额为2000万元，其中：1250万元计入注 册资本，750万元计入资本公积。本次增资完成后，沪汇包装的注册资本由 7000万元增加至8250万元，公司仍持有其100%的股权。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东 大会审议批准。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复 合 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-007 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施 募投项目。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-006 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 募集资金投资项 ...

东吴证券股份有限公司 2 1 1 1 1 关于南京沪汇复合材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 专项核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为南京沪江复合材料股份 有限公司(以下简称"沪江材料"、"发行人"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对发行人使用募集资金向全资子公司 增资实施募投项目事项进行核查,具体核查情况如下: 发行人拟使用募集资金向全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（以下简称 "沪汇包装"）进行增资,用于募集资金投资项目"塑料包装、铝塑包装材料 及制品生产线扩建项目"的实施,本次增资事项不构成关联交易或重大资产重 組。 根据《招股说明书》，发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 一、增资的基本情况 (一) 募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于202 ...