证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-065 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南京灿能电力自动化股份有限公司（简称"公司"）董事 会决策功能，提升董事会对管理层的有效控制，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《南京灿能电力自动 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会 设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-069 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-062 南京灿能电力自动化股份有限公司 章程 2023 年【12】月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司治理准则 （2018 修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由南京灿能电力自动化有限公司整 体变更发起设立，经南京市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 3 月 30 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人 民币普通股 2,024.9276 万股，于 2022 年 6 月 10 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称为：南京灿能电力自动化股份有限公司 第五条 公司住所： ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-064 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与 考核委员会并选举各专门委员会组成人员。 二、 董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会 | 主任委员 | 委员会委员 | | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 审计委员会 | ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-071 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事李远扬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举章晓敏先生为公司第三届董事会董事长的议案》 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 873167 | 新赣江 | 13805820.0 | 24696.57 | 当日换手率达到70.27% | | 27 | | | | | | | 2023-11- 27 | 831526 | 凯华材料 | 17181013.0 | 50211.16 | 当日换手率达到69.61% | | 2023-11- 27 | 873132 | 泰鹏智能 | 7828185 | 14847.59 | 当日换手率达到68.65% | | 2023-11- | 837748 | 路桥信息 | 8718188 | 15880.74 | 当日换手率达到64.89% | | 27 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

| | 公告日期 | 2023-11-27 异常期间 | 2023-11-27 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 灿能电力(870299) | 成交数量 连续竞价 （股） | 18402840.0 | 成交金额（万 元） | 12270.81 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | | | 11668315.6 | 4861 | | 买2 | 方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | | | 2012038.08 | 2112953.76 | | 买3 | 金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部 | | | 1918535.51 | 0 | | 买4 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路营业部 | | | 1867539.68 | 1512549.79 | | 买5 | 中国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870299 证券简称:灿能电力 公告编号：2023-061 南京灿能电力自动化股份有限公司股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 27 日） 以内收盘价涨幅偏离值累计达到 42.062%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有 关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事 ...

证券代码：870299 证券简称:灿能电力 公告编号：2023-061 南京灿能电力自动化股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 27 日） 以内收盘价涨幅偏离值累计达到 42.062%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有 关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 一、股票交易异常波动的具体情 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-041 南京灿能电力自动化股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件和《南京灿能电力 ...