| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 838262 | 太湖雪 | 18426506.0 | 45341.65 | 达到72.75% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 872351 | 华光源海 | 27573979.0 | 38557.78 | 达到59.54% | | 2024-11- | 832651 | 天罡股份 | 11412534.0 | 33321.12 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | | | | | 达到45.78% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 871245 | 威博液压 | 12570205.0 | 29591.69 | 达到42.60% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 833075 | 柏星 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-087 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政 法规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股 份有限公司股东大会制度》的有关规定，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 333,801,738.87, a 15.38% increase compared to CNY 289,315,085.20 in the same period of 2023[3] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 21,820,274.82, reflecting a decrease of 12.54% from CNY 24,949,058.13 in the previous year[3] - Basic earnings per share for the first nine months of 2024 decreased by 33.33% to CNY 0.36 from CNY 0.54 in the same period of 2023[3] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥333,801,738.87, an increase from ¥289,315,085.20 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 15.4%[26] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥21,345,216.14, down from ¥24,948,513.96 in 2023, indicating a decrease of approximately 14.5%[27] - The company reported a total profit of ¥25,632,585.03 for the first nine months of 2024, compared to ¥29,407,232.59 in 2023, a decrease of about 12.7%[27] - Total comprehensive income amounted to 22,424,894.95, compared to 24,949,750.71 in the previous period, indicating a decrease[29] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 36,930,393.57, an increase of 14.46% compared to CNY 32,265,380.69 in the previous year[3] - Cash inflow from operating activities reached 387,356,652.80, up from 312,721,826.95, representing a growth of approximately 23.9%[30] - Net cash flow from operating activities was 36,930,393.57, an increase from 32,265,380.69, reflecting a growth of about 14.5%[31] - Cash inflow from sales of goods and services was 356,157,797.50, up from 287,819,644.48, marking an increase of approximately 23.7%[30] - Cash outflow for purchasing goods and services was 297,135,457.41, compared to 231,295,243.70, showing an increase of approximately 28.5%[30] - Cash outflow for investing activities was 18,540,082.07, up from 10,466,649.43, indicating a significant increase of approximately 77.5%[31] - Net cash flow from financing activities was -8,743,668.57, a decrease from 105,833,754.35, showing a decline of about 108.3%[31] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 348,623,602.94, representing a 1.02% increase from CNY 345,095,472.01 at the end of 2023[3] - The company's debt-to-asset ratio decreased to 24.80% from 28.41% year-on-year, indicating improved financial stability[3] - Current liabilities decreased to CNY 85.99 billion from CNY 96.99 billion, a reduction of about 11.5%[21] - The total liabilities decreased to CNY 86.35 billion from CNY 97.47 billion, a reduction of about 11.5%[21] - Non-current assets increased to CNY 55.17 billion from CNY 46.11 billion, reflecting a growth of approximately 19.7%[24] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 260.62 billion, up from CNY 245.49 billion, marking an increase of approximately 6.5%[21] Expenses - Sales expenses increased by 63.52% to CNY 12,479,569.35, primarily due to the expansion of domestic and overseas e-commerce operations[6] - Research and development expenses rose by 40.53% to CNY 11,155,634.23, driven by the company's commitment to technological innovation[6] - Total operating costs increased to ¥309,007,173.12 from ¥259,310,669.31, reflecting a rise of about 19.2%[26] - Financial expenses showed a net income of -¥3,586,948.23, compared to -¥2,320,753.27 in the previous year, indicating an increase in financial costs[26] - Tax expenses for the first nine months of 2024 were ¥4,287,368.89, slightly down from ¥4,458,718.63 in 2023, a decrease of about 3.8%[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 60,521,738, with 2,840 ordinary shareholders[10] - The largest shareholder, Guangdong Jingtong Investment, holds 43.125% of the shares, totaling 26,100,000 shares[11] - The company has implemented an employee stock ownership plan, transferring 602,324 shares to the dedicated account for the 2024 employee stock ownership plan[11] - The company approved the 2024 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) on April 1, 2024, with a total of 602,324 shares allocated, representing 1.4431% of the total share capital[15] - The total amount raised from the ESOP was 6,197,913.96 yuan, corresponding to 6,197,913.96 shares, which did not exceed the limit approved by the shareholders' meeting[15] Commitments and Legal Matters - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[13] - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[13] - The company has not experienced any asset seizures, freezes, or pledges during the reporting period[13] - The company has disclosed its commitments and has complied with the obligations in a timely manner[13] - The company has committed to voluntarily lock up shares and has not violated any commitments during the reporting period[16]

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司广 东融达通国际供应链管理有限公司投资设立全资孙公司（以下简称"本次对外投 资"），公司中文名称：融达通国际有限公司，公司英文名称：ROADWIDE LIMITED，（以下简称"全资孙公司"），全资孙公司的注册地址为中国香港，注 册资本为港币 300 万元，主营业务为: 供应链管理服务；互联网销售（除销售需 要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家 用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理； 技术进出口；货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售； 日用品销售；母婴用品销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司董事会授权公司及全资子公司的经营层向国家有关部门、香港有关部门 申请办理设立全资孙公司的相关手续及签署相关文件。 证券代码：870726 证券简 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-079 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 票募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、部门规章及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-081 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理制度>》 的议案 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司对外投资的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在北京证券交 易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立全资子公司 的公告》（公告编号：2024-075）。 目前公司已完成广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"融达通"） 的设立及工商登记手续，并于 2024 年 10 月 18 日取得广州南沙经济技术开发区 行政审批局核发的营业执照。 二、工商登记情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-083 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 25 日 1、名称：广东融达通国际供应链管理有限公司 2、统一社会信用代码：914401 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-085 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5、资金使用费：同期银行贷款利率。 6、资金用途：用于公司日常经营周转，不得用于与经营无关的其他用途。 7、审批程序：公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。 此议案无需提交股东大会审议批准。 二、接受借款对象的基本情况 1、公司名称：广东融达通国际供应链管理有限公司 2、法定代表人：朱纯章 广东鸿智智能科股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）为满足 公司全资子公司广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"融达通"）的 业务发展需要，拟向融达通提供金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：广东融达通国际供应链管理有限公司 2、借款金额：根据融达通的实际经营需求向其提供不超 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-080 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 ...