证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-053 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事 宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本 员工持股计划"），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn/）发 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 13 | 837046 | 亿能电力 | 9682645 | 9249.28 | 当日换手率达到30.41% | | 2024-05- | 870726 | 鸿智科技 | 3361698 | 6817.76 | 当日换手率达到28.64% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4758463 | 8807.53 | 当日换手率达到27.77% | | 13 | | | | | | | 2024-05- | 870299 | 灿能电力 | 8076775 | 6369.77 | 当日换手率达到27.41% | | 13 | | | | | | | 2024-05- 13 | 833230 | 欧康医药 | 4465065 | 5484.74 | 当日换手率达到23.61% | | 13 | | | | | | ...

| | 2024-05-13 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鸿智科技(870726) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 3361698 | 成交金额（万 元） | 6817.76 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | | | 4820488.3 | 1608992.78 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1648600.71 | 2067563.52 | | 买3 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | | | 1403265.89 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1108651.91 | 248580.47 | | 买5 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | | | 992793.45 | 207873.0 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 为方便广大投资者深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-049 2、公司总经理：陈建波； 3、公司董事会秘书、财务总监：陈莹； 4、公司保荐代表人：冯国海。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （二）会议召开地 ...

鸿智科技 证券代码 : 870726 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人（会计主管人员）李志明保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-047 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-046）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7. ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-048 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-038 广东鸿智智能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《第三届 董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内 容有误，公司现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： （十）审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024- 026）。 ...