证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-023 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事俞俊雄、杨闰的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-014 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | 公司业务规模扩大，预 | | 燃料和动力、 | 购买产品、运营服务 | 3,000,000.00 | | 1,116,164.34 | 计关联交易增加 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | - | | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | - ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-032 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14 时-16 时。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-033 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 4 月 25 日 在北京 证券交易所信息 披露平台 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （https: ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-031 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-020 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等 有关规定，在结合股东的合理投资回报及公司中远期发展规划的基础上，广东鸿 智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,838,357.08 元，母公司未分配利润为 74 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鸿智科技履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对鸿智科技向全资子公司提供担保的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、担保情况概述 广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"子公司"）系广东鸿智智 能科技股份有限公司的全资子公司，于 2024 年 10 月 18 日成立，子公司专注于 整合国际大卖场、跨境电商及国内电商 C 端业务的供应链服务。依托公司在智能 家电领域的研发实力与市场资源，子公司持续优化跨境物流、仓储管理及产品直 供服务，助力公司拓展海外市场。 根据子公司的经营及业务发展需求，公司拟为其向银行或其他金融机构的 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）本次 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿智 科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2025年发 | 2024年与关 联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 生金额 | 生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | 购买产 | | | 公司业务规模扩大，预 | | 料和动力、接受 | 品、运营 | 3,000,000.00 | 1,116,164.34 | 计关联交易增加 | | 劳务 | 服务 | | | | | 销售产品、商 | — | ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 觉得 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-79 | 联系申话: +86 (010) 6554 22 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen hineWi Donacheng District. ertified public a 窗计报告 XYZH/2025GZAA3B0029 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 审计意见 r 我们审计了广东鸿智智能科技股份 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 t and the the contraction of 联系申话: +86 (010) 6554 22 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaovangme hineV Donacheng Distric certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0030 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of and and the subject of 按照《企业内部控制审计指 ...