证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-054 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 27 日在湛 江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西公司综合大楼一楼会议室以现场方式召开。 本次会议由董事会秘书陈莹女士召集，由董事长游进先生主持。本次会议应出席 持有人 58 名，实际出席会议的持有人 58 名，代表公司员工持股计划份额 6,197,913.96 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。 参与本次员工持股计划的 7 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务，游进等 7 名董事、监事、高级管理人员出席本次会议未参 与议案表决，未参与表决份额 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 13 | 837046 | 亿能电力 | 9682645 | 9249.28 | 当日换手率达到30.41% | | 2024-05- | 870726 | 鸿智科技 | 3361698 | 6817.76 | 当日换手率达到28.64% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4758463 | 8807.53 | 当日换手率达到27.77% | | 13 | | | | | | | 2024-05- | 870299 | 灿能电力 | 8076775 | 6369.77 | 当日换手率达到27.41% | | 13 | | | | | | | 2024-05- 13 | 833230 | 欧康医药 | 4465065 | 5484.74 | 当日换手率达到23.61% | | 13 | | | | | | ...

| | 2024-05-13 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鸿智科技(870726) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 3361698 | 成交金额（万 元） | 6817.76 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | | | 4820488.3 | 1608992.78 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1648600.71 | 2067563.52 | | 买3 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | | | 1403265.89 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1108651.91 | 248580.47 | | 买5 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | | | 992793.45 | 207873.0 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 为方便广大投资者深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-049 2、公司总经理：陈建波； 3、公司董事会秘书、财务总监：陈莹； 4、公司保荐代表人：冯国海。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （二）会议召开地 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 7,088,131.99, representing a year-on-year increase of 33.95%[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 97,949,539.53, up 21.22% from the same period last year[12] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 77,938,198.49 to CNY 68,648,914.64, a decline of approximately 12%[36] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥97,949,539.53, an increase from ¥80,803,536.29 in Q1 2023, representing a growth of approximately 21.5%[41] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,989,089.39, compared to ¥5,291,755.90 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 32.1%[42] - The net profit for Q1 2024 was ¥7,214,186.20, up 36.3% compared to ¥5,291,755.90 in Q1 2023[46] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities increased by 27.63% to CNY 17,076,763.00 compared to Q1 2023[15] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥17,076,763.00, compared to ¥13,379,540.82 in Q1 2023, indicating a 27.5% increase[47] - The cash inflow from operating activities totaled ¥135,025,798.68 in Q1 2024, compared to ¥99,913,433.47 in Q1 2023, marking a 35.1% increase[47] - The net cash flow from operating activities increased to $17,247,603.45 from $13,379,540.82, representing a growth of approximately 29%[51] - The cash inflow from investment activities was minimal, with no cash received from investment recoveries or other related activities, highlighting a conservative investment approach[51] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 343,003,412.06, a decrease of 0.61% compared to the end of 2023[12] - The total assets amounted to CNY 343,003,412.06, slightly down from CNY 345,095,472.01[37] - Total liabilities decreased to CNY 88,390,078.64 from CNY 97,471,227.98, a reduction of about 9.1%[37] - Total liabilities decreased to ¥88,323,756.75 from ¥97,436,945.73, showing a reduction of about 9.4%[40] - Current assets totaled CNY 296,776,403.88 as of March 31, 2024, a slight decrease from CNY 301,180,754.45 on December 31, 2023[35] - Non-current assets totaled CNY 46,227,008.18, up from CNY 43,914,717.56, indicating an increase of about 5.3%[36] Shareholder Information - Total share capital is 41,739,130 shares[20] - The largest shareholder, Guangdong Jingtong Investment Co., Ltd., holds 18,000,000 shares, accounting for 43.125% of total shares[21] - The top ten shareholders collectively hold 32,384,486 shares, representing 77.5869% of total shares[21] - The company repurchased 602,324 shares, which is 1.44% of total share capital[21] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[23] Expenses - Research and development expenses rose by 53.94% to CNY 3,150,903.66, reflecting the company's commitment to innovation[15] - Sales expenses surged by 175.82% to CNY 4,894,080.44, primarily due to increased platform promotion costs[15] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥90,525,660.48, up from ¥75,331,148.40 in Q1 2023, indicating an increase of about 20.2%[41] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥4,874,280.87, significantly higher than ¥1,774,377.18 in Q1 2023, reflecting increased marketing efforts[45] Investment Activities - The net cash flow from investment activities decreased by 91.39% to CNY -5,601,405.27, mainly due to payments for IT system upgrades[15] - The net cash flow from investing activities was -$5,358,624.00, a decline from -$2,926,731.00, indicating a worsening investment position[51] - The company invested $5,362,624.00 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, compared to $2,927,235.00 in the prior period, marking an increase of approximately 83%[51] Financial Management - The company reported a financial expense of -¥1,615,526.22 in Q1 2024, a significant improvement compared to ¥1,660,367.22 in Q1 2023[41] - The company incurred financial expenses of -¥1,609,352.48 in Q1 2024, a decrease from ¥1,660,367.22 in Q1 2023, indicating improved financial management[45] - The company distributed dividends and interest payments totaling $117,162.50, a decrease from $238,065.89, indicating a potential shift in capital allocation strategy[51]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-047 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-046）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7. ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-048 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-038 广东鸿智智能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《第三届 董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内 容有误，公司现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： （十）审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024- 026）。 ...