广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2022 年上市公司审计收费：4.62 亿元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：237 家 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 202 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-043 4、本议案尚需提交股东大会审议。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度（草案） ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-036 广东鸿智智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 21 日，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,434,783 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 13.28 元/股，募集资金总额为 13,857.39 万元，实际募集资金净额为 11,550.09 万元，到账时间为 2023 年 7 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | | 项目 | 智能科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份有限 | | | | | | | 公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 广东鸿智 智能科技 | 2,134.58 | 2,134.58 | 100.00% | | | | 股份有 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 （一）机构信息 广东鸿智智能科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 公司拟聘任信永中 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-030 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等 有关规定，在结合股东的合理投资回报及公司中远期发展规划的基础上，广东鸿 智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,576,770.26 元，母公司未分配利润为 56,660,202.16 元。母公司资本公积为 133,703,281.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,233,353.45 元， 其他资本公积为 2,469,927.74 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,739, ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 1 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"、"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对鸿智科技预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | 主要交易 | 预计 年 2024 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | 方实际发生金 | | 发生金额差异较大的 | | | | 内容 | 发生金额 | | 额 | | 原因（如有） | | | | | | | | | 浙江鸿智智能电器有 | | | ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-032 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事长游进在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，另行领取董事津贴人民币 12,000.00 元/月（含税）； 2、公司董事陈莹在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，另行领取董事津贴人民 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-027 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核 准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行 价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含 税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09 万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-042 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨闰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，公正、审慎、勤勉地履行职责，积极参加会议，关注公司发 展，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-023 一、独立董事的基本情况 杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历， 毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校； 1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处； ...