证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-082 广东鸿智智能科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 14:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 10 日 15:00—2024 年 11 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-086 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机 构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 发布的相关公告。 韦宗玉女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 信永中和受聘为公司 2024 年度审计机构，原委派贺春海先生和温龙标先生 作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，贺春海先生（项目合伙人）不再为 公司提供 2024 年度审计服务，现指派注册会计 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-084 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司广 东融达通国际供应链管理有限公司投资设立全资孙公司（以下简称"本次对外投 资"），公司中文名称：融达通国际有限公司，公司英文名称：ROADWIDE LIMITED，（以下简称"全资孙公司"），全资孙公司的注册地址为中国香港，注 册资本为港币 300 万元，主营业务为: 供应链管理服务；互联网销售（除销售需 要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家 用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理； 技术进出口；货物进出口；家用电器销售 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-085 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 4、还款期限：根据融达通的实际经营情况偿还借款。 5、资金使用费：同期银行贷款利率。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）为满足 公司全资子公司广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"融达通"）的 业务发展需要，拟向融达通提供金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：广东融达通国际供应链管理有限公司 2、借款金额：根据融达通的实际经营需求向其提供不超过人民币 3,000 万 元（含本数）的借款，借款额度可循环使用，即任何时点借款额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）。 3、借款期限：从本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 6、资金用途：用于公司日常经营周转，不得用于与经营无关的其他用途。 7、审批程序：公司于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-080 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-083 广东鸿智智能科技股份有限公司 目前公司已完成广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"融达通"） 的设立及工商登记手续，并于 2024 年 10 月 18 日取得广州南沙经济技术开发区 行政审批局核发的营业执照。 二、工商登记情况 1、名称：广东融达通国际供应链管理有限公司 2、统一社会信用代码：91440115MA9YFPDN5E 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：广州市南沙区庆慧中路 1 号、创智三街 1 号 A3 栋 80104 室 5、成立日期：2024 年 10 月 18 日 6、法定代表人：朱纯章 7、注册资本：人民币贰仟万元 8、经营范围：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器研发；智能 机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企业管理咨询；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；技术进出口；货 物进出口；家用电器销售；家用电器零 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-086 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机 构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 发布的相关公告。 韦宗玉女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司 审计，2011 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三 年签署和复核的上市公司超过 2 家。 2、诚信记录情况 签字注 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-081 广东鸿智智能科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （https:/ ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-079 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股 票募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、部门规章及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-082 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...