经审核，监事会认为：公司本次变更智能厨房电器制造基地建设项目和研 发中心建设项目，是公司从经营发展战略出发做出的慎重决定，有利于募投项 目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，相关程序符合 中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，监事会同意《关于部分募投项目调整内部投资结 构、变更实施方式、增加实施地点的议案》。 广东鸿智智能科技股份有限公司 监事会 监事会关于公司第三届监事会第十五次会议相关议案的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东鸿 智智能科技股份有限公司监事会制度》等有关规定，广东鸿智智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）监 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-060 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 41,739,130 | 元。 | 60,521,738 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 4,173.9130 | 第二十条 | 公司股份总数为 6,052.1738 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。 广东鸿智智能科技股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条 ...

2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日 在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票的发行价格为 13.28 元/股，发行股数为 10,434,783 股，募集资金总额为 138,573,918.24 元，扣除发行费用 23,073,047.31 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 115,500,870.93 元。截至 2023 年 7 月 26 日，上 述募集资金已全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 出具了 XYZH/2023GZAA3B0137 号验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-058 广东鸿智智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<广东鸿智智能科技股份有限公司 章程>并办理变更登记》的议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 ...

关于部分募投项目调整内部投资结构、变更实施方式、 增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-056 广东鸿智智能科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资 项目拟投入募集资金金额进行调整，公司独立董事俞俊雄、杨闰就该事项发表了 同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 调整情况如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目名称 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能厨房电器制造基地建设项目 | 10,937.47 | 6,670.55 | | 2 | 研发中心建设项目 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-062 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 870726 | 鸿智科技 | 2024 6 | 年 | 月 | 20 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-055 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 56,576,770.26 元，母公司未分配利润为 56,660,202.16 元，母公司资本公积为 133,703,281.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,233,353.45 元， 其他资本公积为 2,469,927.74 元）。本次权益分派共计转增 18,782,608 股，派 发现金红利 14,608,695.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 41,739,1 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-055 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 56,576,770.26 元，母公司未分配利润为 56,660,202.16 元，母公司资本公积为 133,703,281.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,233,353.45 元， 其他资本公积为 2,469,927.74 元）。本次权益分派共计转增 18,782,608 股，派 发现金红利 14,608,695.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-054 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 27 日在湛 江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西公司综合大楼一楼会议室以现场方式召开。 本次会议由董事会秘书陈莹女士召集，由董事长游进先生主持。本次会议应出席 持有人 58 名，实际出席会议的持有人 58 名，代表公司员工持股计划份额 6,197,913.96 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。 参与本次员工持股计划的 7 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务，游进等 7 名董事、监事、高级管理人员出席本次会议未参 与议案表决，未参与表决份额 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-053 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事 宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本 员工持股计划"），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn/）发 ...