证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 27 日在湛 江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西公司综合大楼一楼会议室以现场方式召开。 本次会议由董事会秘书陈莹女士召集，由董事长游进先生主持。本次会议应出席 持有人 58 名，实际出席会议的持有人 58 名，代表公司员工持股计划份额 6,197,913.96 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。 参与本次员工持股计划的 7 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务，游进等 7 名董事、监事、高级管理人员出席本次会议未参 与议案表决，未参与表决份额合计 1,850,388.96 份。 出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-053 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事 宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本 员工持股计划"），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn/）发 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-051 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,622,318 股，占公司有表决权股份总数的 74.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政 法规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股 份有限公司股东大会制度》的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- 13 | 837046 | 亿能电力 | 9682645 | 9249.28 | 当日换手率达到30.41% | | 2024-05- | 870726 | 鸿智科技 | 3361698 | 6817.76 | 当日换手率达到28.64% | | 2024-05- | 837592 | 华信永道 | 4758463 | 8807.53 | 当日换手率达到27.77% | | 13 | | | | | | | 2024-05- | 870299 | 灿能电力 | 8076775 | 6369.77 | 当日换手率达到27.41% | | 13 | | | | | | | 2024-05- 13 | 833230 | 欧康医药 | 4465065 | 5484.74 | 当日换手率达到23.61% | | 13 | | | | | | ...

| | 2024-05-13 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鸿智科技(870726) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 3361698 | 成交金额（万 元） | 6817.76 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | | | 4820488.3 | 1608992.78 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1648600.71 | 2067563.52 | | 买3 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | | | 1403265.89 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1108651.91 | 248580.47 | | 买5 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | | | 992793.45 | 207873.0 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-050 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00-17:00 活动地点：广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 绩说明会。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问董事长，目前在家电下乡，家电回收方面有没有计划和举措，布局 抢占市场？ 尊敬的投资者，您好！公司将密切关注国家、地方政策的落地情况，结合政 策情况制定相关计划。谢谢！ 2、请问董事长，目前公司可有与大企业合作的智能产品，例如小米、华为、 百度、抖音的各种互 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 为方便广大投资者深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-049 2、公司总经理：陈建波； 3、公司董事会秘书、财务总监：陈莹； 4、公司保荐代表人：冯国海。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （二）会议召开地 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-049 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 为方便广大投资者深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 7,088,131.99, representing a year-on-year increase of 33.95%[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 97,949,539.53, up 21.22% from the same period last year[12] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 77,938,198.49 to CNY 68,648,914.64, a decline of approximately 12%[36] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥97,949,539.53, an increase from ¥80,803,536.29 in Q1 2023, representing a growth of approximately 21.5%[41] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,989,089.39, compared to ¥5,291,755.90 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 32.1%[42] - The net profit for Q1 2024 was ¥7,214,186.20, up 36.3% compared to ¥5,291,755.90 in Q1 2023[46] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities increased by 27.63% to CNY 17,076,763.00 compared to Q1 2023[15] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥17,076,763.00, compared to ¥13,379,540.82 in Q1 2023, indicating a 27.5% increase[47] - The cash inflow from operating activities totaled ¥135,025,798.68 in Q1 2024, compared to ¥99,913,433.47 in Q1 2023, marking a 35.1% increase[47] - The net cash flow from operating activities increased to $17,247,603.45 from $13,379,540.82, representing a growth of approximately 29%[51] - The cash inflow from investment activities was minimal, with no cash received from investment recoveries or other related activities, highlighting a conservative investment approach[51] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 343,003,412.06, a decrease of 0.61% compared to the end of 2023[12] - The total assets amounted to CNY 343,003,412.06, slightly down from CNY 345,095,472.01[37] - Total liabilities decreased to CNY 88,390,078.64 from CNY 97,471,227.98, a reduction of about 9.1%[37] - Total liabilities decreased to ¥88,323,756.75 from ¥97,436,945.73, showing a reduction of about 9.4%[40] - Current assets totaled CNY 296,776,403.88 as of March 31, 2024, a slight decrease from CNY 301,180,754.45 on December 31, 2023[35] - Non-current assets totaled CNY 46,227,008.18, up from CNY 43,914,717.56, indicating an increase of about 5.3%[36] Shareholder Information - Total share capital is 41,739,130 shares[20] - The largest shareholder, Guangdong Jingtong Investment Co., Ltd., holds 18,000,000 shares, accounting for 43.125% of total shares[21] - The top ten shareholders collectively hold 32,384,486 shares, representing 77.5869% of total shares[21] - The company repurchased 602,324 shares, which is 1.44% of total share capital[21] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[23] Expenses - Research and development expenses rose by 53.94% to CNY 3,150,903.66, reflecting the company's commitment to innovation[15] - Sales expenses surged by 175.82% to CNY 4,894,080.44, primarily due to increased platform promotion costs[15] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥90,525,660.48, up from ¥75,331,148.40 in Q1 2023, indicating an increase of about 20.2%[41] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥4,874,280.87, significantly higher than ¥1,774,377.18 in Q1 2023, reflecting increased marketing efforts[45] Investment Activities - The net cash flow from investment activities decreased by 91.39% to CNY -5,601,405.27, mainly due to payments for IT system upgrades[15] - The net cash flow from investing activities was -$5,358,624.00, a decline from -$2,926,731.00, indicating a worsening investment position[51] - The company invested $5,362,624.00 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, compared to $2,927,235.00 in the prior period, marking an increase of approximately 83%[51] Financial Management - The company reported a financial expense of -¥1,615,526.22 in Q1 2024, a significant improvement compared to ¥1,660,367.22 in Q1 2023[41] - The company incurred financial expenses of -¥1,609,352.48 in Q1 2024, a decrease from ¥1,660,367.22 in Q1 2023, indicating improved financial management[45] - The company distributed dividends and interest payments totaling $117,162.50, a decrease from $238,065.89, indicating a potential shift in capital allocation strategy[51]