一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-047 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-046）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7. ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-048 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-048 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （http ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-047 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-038 广东鸿智智能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《第三届 董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内 容有误，公司现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： （十）审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024- 026）。 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-045 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 5.会议主持人：董事长游进 6.会议 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布的公告：《第三届 董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。经事后审查发现公告内 容有误，公司现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： （十）审议通过《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 更正后： （ ...

| | 2024-04-23 公告日期 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 鸿智科技(870726) 连续竞价 2372860 | 成交金额（万 | 4220.93 | | | （股） | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1762594.72 | 2092273.52 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1299543.16 | 735514.17 | | 买3 | 光大证券股份有限公司西安兴庆路营业部 | 1031117.11 | 0 | | 买4 | 国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 941099.2 | 0 | | 买5 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 727154 | 0 | | 卖1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1762594.72 | 2092273.52 | | 卖2 | ...