证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-039 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14 时-16 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-036 广东鸿智智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 21 日，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,434,783 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 13.28 元/股，募集资金总额为 13,857.39 万元，实际募集资金净额为 11,550.09 万元，到账时间为 2023 年 7 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | | 项目 | 智能科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份有限 | | | | | | | 公司 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 广东鸿智 智能科技 | 2,134.58 | 2,134.58 | 100.00% | | | | 股份有 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-024 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 公司名称：杭州海外海五金电器有限公司（以下简称"海外海"） 统一社会信用代码：91330110143349365D 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 购买产品 | 5,000,000.00 | 0.00 | 浙江鸿智于 2023 年 9 月 新设立，2024 年预期其 | | 动力、接受劳务 | | | | 业务规模增长。 | | 销售产品、商品、提 | - | - | ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 1 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"、"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对鸿智科技预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | 主要交易 | 预计 年 2024 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | 方实际发生金 | | 发生金额差异较大的 | | | | 内容 | 发生金额 | | 额 | | 原因（如有） | | | | | | | | | 浙江鸿智智能电器有 | | | ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-041 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三、相关工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，2023 年，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第一次会议，同意设立公司董事 会审计委员会。董事会审计委员会由俞俊雄、杨闰、宋亚养三名成员组成，其中 俞俊雄、杨闰为公司独立董事，占审计委员会委员总人数的 2/3，主任委员由具 备会计资格的独立董事俞俊雄先生担任，审计委员会委员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-042 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-022 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞俊雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，公正、审慎、勤勉地履行职责，积极参加会议，关注公司发 展，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞俊雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 4 月出生，硕士学位， 毕业于香港浸会大学工商管理专业，中国资深注册会计师、中国注册税务师。2008 年 9 月至 2011 年 9 月，任天健正信会计师事务所有限公司合伙人；201 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨闰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，公正、审慎、勤勉地履行职责，积极参加会议，关注公司发 展，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-023 一、独立董事的基本情况 杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历， 毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校； 1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处； ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2022 年上市公司审计收费：4.62 亿元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：237 家 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 202 ...

联系由话· ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA3B0072 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简 称鸿智科技 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0031 号无保留 意见的审计报告。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所分 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入 专项说明 (续) XYZH/2024GZAA3B0072 广东鸿智智能科技股份有限公司 本专项说明仅供鸿智科技 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 ...