证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-032 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事长游进在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，另行领取董事津贴人民币 12,000.00 元/月（含税）； 2、公司董事陈莹在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，另行领取董事津贴人民 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-035 广东鸿智智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 2022 年上市公司审计客户家数：366 家 2022 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-043 4、本议案尚需提交股东大会审议。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议，审议通过了《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度（草案）>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度（草案） ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-030 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等 有关规定，在结合股东的合理投资回报及公司中远期发展规划的基础上，广东鸿 智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,576,770.26 元，母公司未分配利润为 56,660,202.16 元。母公司资本公积为 133,703,281.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,233,353.45 元， 其他资本公积为 2,469,927.74 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,739, ...

公司董事、监事、高级管理人员。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-032 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司董事长游进在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，另行领取董事津贴人民币 12,000.00 元/月（含税）； 2、公司董事陈莹在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬， ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-040 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

| 信永中和合社师事念 所 北京市东城区朝阳门北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0031 广东鸿智智能科技股份有限公司 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称"鸿智科技")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-035 广东鸿智智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-027 广东鸿智智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核 准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行 价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含 税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09 万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及年 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-034 广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人 2022 年收入总额（经审计）： ...