本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-068 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 18 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》， 详见公司于 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公 告：《广东鸿智智能科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-008）。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增预 计 2023 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司关于新增 2 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-062 广东鸿智智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。议案表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东大会的决议，可 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-071 我们同意该议案。 三、《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见 经认真审查，我们认为： 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，认真审阅了公司 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议的 会议资料。经全体独立董事充分全面分析，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意 见 经认真审查，我们认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金事项符合《北京证券交易所上市公司 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鸿智科技履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对鸿智科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 20 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-058 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善广 东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对拟任公司董 事 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"、"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对鸿智科技新增预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 因公司拟与杭州海外海五金电器有限公司合作设立合资公司，本次需新增预 计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交 | 原预计金 | 累 计 已 发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际 | | 计金额与 上年实际 | | 类 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-070 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详 见 公司 于 2023 年 8 月 28 日 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-066 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 京证券交 ...

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议 案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-059 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-072 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 详见公司于 2023 年 8 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （ht ...