证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-056 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会制度 第一条 宗旨 为了进一步规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、等法律、法规和其他规范性文件以及《广东鸿智智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-068 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易 | 原预计金 | 累计已发 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际 | 额与上年实际 | | 别 | 内容 | 额 | 生金额 | 生金额 | 发生金额 | 发生金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较大的原因 | | 购买原材 | | | | | | | | | 料、燃料和 | 购买产品 | 20,000.00 | — | 3,100,000.00 | 3,120,000.00 | — | 向关联方购买 | | 动力、接受 | | | | | | | 原材料等 | | 劳务 | | | | | | | | | 出售产品、 | 销售产 | 50,000.00 | 8,708.17 | 10,000.00 | 60,000.00 | 23,927.53 | 向关联 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-073 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-064 广东鸿智智能科技股份有限公司 承诺管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同 意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行其 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司申 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-067 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，广东鸿智智能科技股份有限公司发行普通股 10,434,783 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 13.28 元/股，募集 资金总额为 138,573,918.24 元，实际募集资金净额为 115,500,870.93 元，到账 时间为 2023 年 7 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （调整后） ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信彩刷生古少品在 标题 北京市东城区朝阳门北大|联系电话: 街8号宣化十厦A应9层 86/010\6551 2289 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 我们接受委托,对后附的广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称"鸿智科技") 管理层编制的截至 2023 年 7 月 24 日止的《广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置, 换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关规定要求编制专项说明,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证内 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-055 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-071 广东鸿智智能科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，我们作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，认真审阅了公司 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议的 会议资料。经全体独立董事充分全面分析，依据客观公正的原则，基于独立判断 的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意 见 经认真审查，我们认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规的 规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进 行， ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-063 广东鸿智智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东鸿智智能科技股份有限公 司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"披 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-057 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构， ...