本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-057 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构， ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鸿智科技使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.28 元/股，发行股数为 10 ...

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对鸿智科技履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对鸿智科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 20 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-058 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善广 东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对拟任公司董 事 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-062 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会在选举两名以上独立董 事时中应当推行累积投票制，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%及以上的，股东大会在选举两名以上董事、监事选举时应当推行累积投票 广东鸿智智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。议案表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-065 | 律、行政法规、部门规章、规范性文件 | 中没有会计专业人士时，该董事的辞 | | --- | --- | | 和本章程的规定，继续履行董事职责。 | 职报告应当在下任董事填补因其辞职 | | 发生该等情形的，公司应当在 2 个月 | 产生的空缺后方能生效。在改选出的 | | 内完成董事补选。 | 董事就任前，该董事仍应当依照法律、 | | | 行政法规、部门规章、规范性文件和本 | | | 章程的规定，继续履行董事职责。发生 | | | 该等情形的，公司应当在 60 日内完成 | | | 董事补选。 | | 第一百〇五条 公司董事会设立战略、 | 第一百〇五条 公司董事会设立战略、 | | 审计、薪酬与考核、提名专门委员会。 | 审计、薪酬与考核、提名专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章 | 专门委员会对董事会负责，依照本章 | | 程和董事会授权履行职责，提案应当 | 程和董事会授权履行职责，提案应当 | | 提交董事会审议决定。专门委员会成 | 提交董事会审议决定。专门委员会成 | | 员全部由董事组成，其中审计 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-060 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东鸿智智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事。 公司董事长为战 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-069 广东鸿智智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.28 元/股，发行股数为 10,434,783，募集资金 总额为 138,573,918.24 元，扣除发行费用 23,073,047.31 元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 115,500,870.93 元。截至 2023 年 7 月 26 日，上述募集资金已 全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2023GZAA3B0137 号验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-074 资有限公司 5 深圳鹏友控股有 限公司 境内非国有法人 420,000 1.0063 6 陕西趋势投资管 理有限公司－趋 势投资北证明势 1 号私募证券投资 基金 基金、理财产品 245,000 0.5870 7 广东恒兴集团有 限公司 境内非国有法人 225,900 0.5412 8 湛江新区投资发 展有限公司 境内非国有法人 225,900 0.5412 9 北京中和元良私 募基金管理有限 公司－海南堂庭 之山投资合伙企 业（有限合伙） 基金、理财产品 210,000 0.5031 10 万柏投资管理有 限公司－万柏繁 盛 5 号私募证券投 资基金 基金、理财产品 210,000 0.5031 二、2023 年 8 月 22 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： | 4 | 张营 | 境内自然人 | 110,000 | 0.2635 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 戚梦捷 | 境内自然人 | 110,000 | 0.2635 | | 6 | 赵养斌 | 境内自然人 | 91,000 ...