证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-034 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以 及公司《股权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公 司及公司股东利益的情况。 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计105,000 股限制性股票的事项。 江苏威博液压股份有限公司 监事会 1 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划（ ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0204号 容诚会计 45 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏威博液压股份有限公司(以下简称"威博液压")2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行室 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0204号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威博 液压董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0116号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 此时候有一起。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 p://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京257 容城: 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | રે | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | ୧ | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 120 | 容诚审字[2025]215Z0116号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本《法律意见书》仅限于公司本次激励计划事宜使用，不得用于其他用途。 本所律师同意将本《法律意见书》作为公司实行本次股权激励计划所必备的法律 文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师 同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得 因引用而导致法律上的歧义或曲解。 为出具本《法律意见书》，本所律师查阅了为出具本《法律意见书》所需要 的文件资料，公司向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信 息内容 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陆杰，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度公司共召开董事会 6 次，本人应参加董事会次数 6 次，实际参加 次数 6 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2024 年度公司共召开股东大会 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-015 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张雷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张雷，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-016 2024 年度公司共召开股东大会 4 次，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 2024 年公司召开独立董事专门会议 5 次，董事会审计委员会会议 4 次。作 为独立董事和审计委员会委员，本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 本人 2024 年度出席独立董事专门会议情况如下： 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姚建国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人姚建国，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股 ...

拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-032 江苏威博液压股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0156号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 本专项说明仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0156号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限 公司(以下简称威博液压)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 19 日出具了容诚审字 [2025]215Z0116 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,威 博液压管理层编制了后附的江苏威博液压股 ...