证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-028 江苏威博液压股份有限公司 关于会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏威博液压股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-027 江苏威博液压股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 容诚对公司 2024 年年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具 了审计报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员会委员与容诚会计师进行 事前充分沟通，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-036 公司实施 2024 年股权激励计划，向 29 名激励对象授予 1,050,000 股限制性 股票。鉴于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司 决定对已获授但未解除限售的限制性股票 105,000 股(第一个解除限售期解限售 比例为授予总数的 10%)进行回购注销。 公司董事会将在 2024 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授 但尚未解锁的 105,000 股限制性股票予以回购注销。 注销完成后，公司注册资本由人民币 4980 万元变更为人民币 4969.5 万元。 三、备查文件 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 本公司及董事会全体成员保 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为江苏 威博液压股份有限公司(以下简称"威博液压"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关规定,对威博液压 2024年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可（2021）3964 号）文件同意, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股,发行股数为8,478.261 股(超额配售选择权行使前),发行方式为直接 定价发行,发行价格为 9.68 元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初 始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,27 ...

江苏威博液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，结合江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的自 查文件，董事会就公司在任独立董事张雷、姚建国、陆杰的独立性情况进行评 估并出具了如下专项意见： 经核查独立董事张雷先生、姚建国先生和陆杰先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为在任独立董事张雷先生、姚建国先生和陆 杰先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-021 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-025 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公 司或本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控 制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-022 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，决定在董事会下设 立董事会审计委员会，董事会审计委员会由张雷先生、姚建国先生、沈勇先生 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会 计资格的独立董事张雷先生担任。 二、 会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-037 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 14:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-038 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年 经营工作情况，并将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。 2.议案表 ...