证券代码：871245 证券简称:威博液压 公告编号：2025-002 江苏威博液压股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 3 月 6 日-2025 年 3 月 10 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 45.42%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥339,360,136.34, an increase of 14.69% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥22,308,462.21, reflecting a growth of 15.84% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,744,853.42, up by 19.25% from the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.46, representing a growth of 15.00% compared to the same period last year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥567,644,956.33, a year-on-year increase of 13.49%[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥340,505,190.54, which is a 4.72% increase from the beginning of the period[5] Business Growth Factors - The company expanded its customer base and product offerings, contributing to revenue growth[6] - Continuous technological upgrades and process improvements enhanced product quality and production efficiency[6] - Strong demand in downstream industries led to a sufficient order backlog, optimizing resource allocation and increasing capacity[6] Cautionary Note - This preliminary financial report has not been audited and should be treated with caution regarding investment decisions[8]

Business Overview - Core business is hydraulic power units, accounting for over 90% of total business [8] - Main products include hydraulic power units, permanent magnet synchronous energy recovery hydraulic power units [4] - Key partners include XCMG, Zhejiang Dingli, Hangcha Group, BYD [4] Market and Sales - Products exported to US, Brazil, Germany, Italy, France, India, Turkey [15] - Export products include RVs, snow blowers, disabled vehicles, forklifts, aerial work platforms [3] - No additional tariffs currently imposed on US exports [3] - New products like permanent magnet synchronous power units and energy recovery power units showing increasing monthly sales share [8] R&D and Future Plans - 2025 R&D focus areas: - Distributed hydraulic power units for construction machinery - Permanent magnet synchronous energy recovery hydraulic power units - Hydraulic systems for new energy electric mining trucks - Hydraulic plunger motors and pumps for boom lifts - Arc-tooth gear pumps and EHA systems [15] - Development directions: - Noise reduction - Energy efficiency - Reliability - Energy recovery [8] - Target markets: - Warehousing and logistics - AGV robots - Aerial work platforms - Medical equipment - Vehicle steering - New energy power system cooling [8] Investor Relations - Investor event held on December 20, 2024 in Huai'an Economic Development Zone [6] - Participants included Dongwu Securities, Huatai Securities, Guotai Junan Securities, CICC Wealth Securities [2] - Company representatives: Chairman Ma Jinxing, Board Secretary Dong Lanbo, CFO Yang Xin [12]

Group 1: Company Overview - The company, Weibo Hydraulic, guarantees the authenticity and completeness of the announcement content, assuming legal responsibility for any inaccuracies [2] - The core business of Weibo Hydraulic is hydraulic power units, accounting for over 90% of total business [5] Group 2: Market and Export - Weibo Hydraulic exports products to the United States, including RVs, snowplows, and forklifts, with no current increase in tariffs [5] - The company has expanded its overseas market to countries such as the United States, Brazil, Germany, Italy, France, India, and Turkey, indicating a positive market outlook [6] Group 3: Research and Development - In 2025, the company plans to increase R&D investment, focusing on projects like distributed hydraulic power units for construction machinery and energy recovery hydraulic systems [6] - The company aims to enhance product efficiency and convenience based on customer needs through optimized R&D efforts [6] Group 4: Future Development - Weibo Hydraulic intends to maintain stable growth in its main business while increasing investment in high-end hydraulic core components to create new profit growth points [5] - The company has established long-term partnerships with industry leaders, maintaining a good brand reputation and market share [5]

江苏威博液压股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大 投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-082 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构， 优化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持 续健康发展。 三、备查文件目录 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2024年12月13日 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更》 的议案 1.议案内容： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-075 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-074 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的 议案》 1.议案内容： 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-077 江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存储、 使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施和信息披露要求，，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规和《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-081 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...