1 证券简称:威博液压 证券代码: 871245 2024年 半年度报告 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. 公司半年度大事记 1、2024年6月，公司承办2024年新能源工程机械大会。 2、2024年6月，检测中心对外开放并投入使用。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|------------------|-----------------------|-------|-------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | 4 新能源工程机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIRO \| 应信股压 | | -101 | | ET | | | | | | | 下书及变體 (Certifica | | | 15. 真任图试验 6. 通過實試驗公園 | 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页 ...

江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 2024 年 8 月 1 江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《江苏威博液压股份有限公司章程》的相关规定制订。 （一）最近一个会计年度财务会 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-045 江苏威博液压股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-054 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于《2024 年股权激励计划（草案）》的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施《激励计划》的主体资格。 二、公司《激励计划》所确定的授予激励对象不存在下列情形： 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关 法律、行政法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占目前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 马金星 | 董事长 | 8.00 | 7.62% | 0.17% | | 董兰波 | 董事、董事会秘书 | 7.00 | 6.67% | 0.14% | | 薛伟忠 | 董事、总经理 | 7.00 | 6.67% | 0.14% | | 沈勇 | 董事 | 4.00 | 3.81% | 0.08% | | | 其余25名核心员工 | 79.00 | 75.23% | 1.62% | | | 合计 | 105.00 | 100.00% | 2.15% | 一、限制性股票分配情况及数量 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股 权激励计划所涉及的标的股票总数累计 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-053 江苏威博液压股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 2、《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜 的议案》 独立董事（张雷、姚建国、陆杰）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（张雷、姚建国、陆 杰）作为征集人，就公司拟于2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 5、《关于与激励对象 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-041 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-050 江苏威博液压股份有限公司 关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 名称：江苏威博液压股份有限公司 类型：股份有限公司 注册地址：江苏省经济技术开发区珠海东路113号 法定代表人：马金星 成立日期：2003年1月20日 经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业 务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技 术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加 工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 为进一步优化资源配置，降低管理成本，江苏威博液压股份有限公 司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资 ...

上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 . 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 威博液压/公司 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《江苏威博液压股份有限公司 年股权激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 | | 《监 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-042 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内 容详见（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043） 和《2024 ...