证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-011 关于拟修订《公司章程》公告 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为完善公司治理结构及根据公司实际情况需要进行修订。 三、备查文件 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 全文 | 总经理 | 总裁 | | 全文 | 副总经理 | 副总裁 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：液压件、液压动力单元制造及销售。 | | 围：液压件、液压动力单元制造及销售。 | | 经营本企业自产产品及技术的出口业 | | 经营本企业自产产品及技术的出口业 | | 务和本企业所需的机械设备、零配件、 | | 务和本企业所需的机械设备、零配件、 | | 原辅材料及技术的进出口业务，但国家 ...

二、募集资金管理情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-003 江苏威博液压股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接 定价发行，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全额 行使超额配售选择权新增发行股票数量1,271,739股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000股，募集资金总额为94,380,000.00元，实际募集资金净额82,238,287.74元。 募集资金到账时间分别为2021年12月27日、2022年2月7日，并由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-012 江苏威博液压股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 公司原监事、监事会主席宋雨亭女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会选举浦娟女士为公司非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 浦娟女士，生于 1988 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 12 月至 2010 年 9 月，南京茂盛园林有限公司出纳；2010 年 10 月至 2015 年 2 月，江苏 康众汽配有限公司会计；2017 年 1 月至 2021 年 7 月，淮安可宾复合材料有限公司会计； 2021 年 9 月至今，江苏威博液压股份有限公司会计。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-006 江苏威博液压股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 27 日 15:00—2025 年 3 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-005 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以微信或电话方式发出 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证券 交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-004 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证 ...

证券代码：871245 证券简称:威博液压 公告编号：2025-002 江苏威博液压股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 3 月 6 日-2025 年 3 月 10 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 45.42%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥339,360,136.34, an increase of 14.69% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥22,308,462.21, reflecting a growth of 15.84% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,744,853.42, up by 19.25% from the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.46, representing a growth of 15.00% compared to the same period last year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥567,644,956.33, a year-on-year increase of 13.49%[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥340,505,190.54, which is a 4.72% increase from the beginning of the period[5] Business Growth Factors - The company expanded its customer base and product offerings, contributing to revenue growth[6] - Continuous technological upgrades and process improvements enhanced product quality and production efficiency[6] - Strong demand in downstream industries led to a sufficient order backlog, optimizing resource allocation and increasing capacity[6] Cautionary Note - This preliminary financial report has not been audited and should be treated with caution regarding investment decisions[8]

江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-083 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,643,817 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...