证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-005 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以微信或电话方式发出 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证券 交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-004 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在北京证 ...

证券代码：871245 证券简称:威博液压 公告编号：2025-002 江苏威博液压股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 3 月 6 日-2025 年 3 月 10 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 45.42%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高级管理人员。 2、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 3、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥339,360,136.34, an increase of 14.69% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥22,308,462.21, reflecting a growth of 15.84% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,744,853.42, up by 19.25% from the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.46, representing a growth of 15.00% compared to the same period last year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥567,644,956.33, a year-on-year increase of 13.49%[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥340,505,190.54, which is a 4.72% increase from the beginning of the period[5] Business Growth Factors - The company expanded its customer base and product offerings, contributing to revenue growth[6] - Continuous technological upgrades and process improvements enhanced product quality and production efficiency[6] - Strong demand in downstream industries led to a sufficient order backlog, optimizing resource allocation and increasing capacity[6] Cautionary Note - This preliminary financial report has not been audited and should be treated with caution regarding investment decisions[8]

江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-083 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,643,817 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

Business Overview - Core business is hydraulic power units, accounting for over 90% of total business [8] - Main products include hydraulic power units, permanent magnet synchronous energy recovery hydraulic power units [4] - Key partners include XCMG, Zhejiang Dingli, Hangcha Group, BYD [4] Market and Sales - Products exported to US, Brazil, Germany, Italy, France, India, Turkey [15] - Export products include RVs, snow blowers, disabled vehicles, forklifts, aerial work platforms [3] - No additional tariffs currently imposed on US exports [3] - New products like permanent magnet synchronous power units and energy recovery power units showing increasing monthly sales share [8] R&D and Future Plans - 2025 R&D focus areas: - Distributed hydraulic power units for construction machinery - Permanent magnet synchronous energy recovery hydraulic power units - Hydraulic systems for new energy electric mining trucks - Hydraulic plunger motors and pumps for boom lifts - Arc-tooth gear pumps and EHA systems [15] - Development directions: - Noise reduction - Energy efficiency - Reliability - Energy recovery [8] - Target markets: - Warehousing and logistics - AGV robots - Aerial work platforms - Medical equipment - Vehicle steering - New energy power system cooling [8] Investor Relations - Investor event held on December 20, 2024 in Huai'an Economic Development Zone [6] - Participants included Dongwu Securities, Huatai Securities, Guotai Junan Securities, CICC Wealth Securities [2] - Company representatives: Chairman Ma Jinxing, Board Secretary Dong Lanbo, CFO Yang Xin [12]

Group 1: Company Overview - The company, Weibo Hydraulic, guarantees the authenticity and completeness of the announcement content, assuming legal responsibility for any inaccuracies [2] - The core business of Weibo Hydraulic is hydraulic power units, accounting for over 90% of total business [5] Group 2: Market and Export - Weibo Hydraulic exports products to the United States, including RVs, snowplows, and forklifts, with no current increase in tariffs [5] - The company has expanded its overseas market to countries such as the United States, Brazil, Germany, Italy, France, India, and Turkey, indicating a positive market outlook [6] Group 3: Research and Development - In 2025, the company plans to increase R&D investment, focusing on projects like distributed hydraulic power units for construction machinery and energy recovery hydraulic systems [6] - The company aims to enhance product efficiency and convenience based on customer needs through optimized R&D efforts [6] Group 4: Future Development - Weibo Hydraulic intends to maintain stable growth in its main business while increasing investment in high-end hydraulic core components to create new profit growth points [5] - The company has established long-term partnerships with industry leaders, maintaining a good brand reputation and market share [5]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-083 江苏威博液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 参会单位及人员：东吴证券、华泰证券、国泰君安证券、中金财富证券（上 述排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长马金星先生；董事、董事会秘书董兰波女士； 公司财务总监杨馨女士 三、 投资者关系活动主要内容 在本次投资者关系活动中公司向各位投资者对公司的基本情况、主营业务、 核心技术以及未来发展规划做了简要介绍。本次投资者关系活动的主要问题及公 司对问题的回复概要如下： 问题1、威博液压产品有出口海外，有没有出口到美国？会不会有被加关税 的隐忧？ 回复：目前公司有出口美国产品，涉及领域有房车、扫雪车、残疾人车、叉 车、高机等；截止目前上述产品不存在增加关税的情形。 问题2、能否为大家介绍一下核心业务进展以及未来的发展方向 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-082 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构， 优化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持 续健康发展。 三、备查文件目录 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2024年12月13日 ...