证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-022 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，决定在董事会下设 立董事会审计委员会，董事会审计委员会由张雷先生、姚建国先生、沈勇先生 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会 计资格的独立董事张雷先生担任。 二、 会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-037 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 14:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-038 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年 经营工作情况，并将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。 2.议案表 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-020 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，江苏威博 液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 19 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,470,682.63 元，母公司未分配利润为 145,064,662.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,800,000 股，根据扣除回 购专户 105,000 股后的 49,695,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为江苏 威博液压股份有限公司(以下简称"威博液压"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关规定,对威博液压 2024年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可（2021）3964 号）文件同意, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股,发行股数为8,478.261 股(超额配售选择权行使前),发行方式为直接 定价发行,发行价格为 9.68 元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初 始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,27 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-013 江苏威博液压股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司收到容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情 况公告如下： 一、签字注册会计师变更基本情况 容诚作为公司 2024 年度的审计机构，原指派王辉达先生、朱武先生、林淑 浈女士作为签字注册会计师为公司提供年度审计服务。因容诚内部工作调整， 朱武先生不再为公司提供年度审计服 ...

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证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-010 江苏威博液压股份有限公司监事辞职公告 宋雨亭女士辞去监事职务后仍在公司任职并通过淮安众博信息咨询服务有限公司 间接持有公司 20,000 股，占公司股本的 0.0402%，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 3 月 13 日收到监事宋雨亭女士递交的辞职报告，自监事会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总裁办主任职务。 （二）辞职原因 宋雨亭女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-007 江苏威博液压股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | 铸件毛坯等 | 10,000,000.00 | | 6,188,410.69 | 根据公司经营发展作充 | | 接受劳务 | | | | | 分预计 | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-008 江苏威博液压股份有限公司 关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、2025年度预计向金融机构申请授信额度的情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司（含子公司）拟 向金融机构申请总额不超过1亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否 使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融 资期限等以实际签署合同为准。 为便于公司向金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长 审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报 董事会进行审议表决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 综合授信额度有效期自本次股东大会审议通过之日起至审议下一年度授信 额度的股东大会决议通过之日止，在授信额度有效 ...