法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-059 江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,577,007 股，占公司有表决权股份总数的 64.77%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票激励计划（草案）>的议案》，并于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交 易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-060 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《中国证券登记结算 有限责任公司信息披露义务人持股及变更查询证明》，在公司本激励计划的核查 期间不存在核查对象存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、行政法规及规范 性文件的规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人 员及时进行了 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-058 （四）2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定徐有稳等 25 名员工为公司核 心员工。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐有稳 | 核心员工 | | 2 | 张天文 | 核心员工 | | 3 | 贺晓猛 | 核心员工 | 二、公司核心员工名单 | 4 | 张国华 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 5 | 肖旭彬 | 核心员工 | | 6 | 潘加伟 | 核心员工 | | 7 | 许桂旭 | 核心员工 | | 8 | 陆茂海 | 核心员工 | | 9 | 郭蓓蓓 | 核心员工 | | 10 | 周伟 | 核心员工 | | 11 | 陈海滨 | 核心员工 | | 12 | 张艳 | 核心员工 | | 13 | 梁卫兰 | 核心员工 | | 14 | 郑凯 | 核心员工 | | 15 | 张凯 | 核心员工 | | 16 | 贾翔 | 核心员工 | | 17 | 张金龙 | 核心 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-061 募集资金到账时间分别为2021年12月27日、2022年2月7日，并由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字[2022]230Z0044号《验资报告》。 江苏威博液压股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），发行方式为直 接定价发行，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全 额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,271,739股，由此公司发行总股数扩大 至9,750 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-057 因工作安排和会议筹备等需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求 进行调整。 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 江苏威博液压股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 四、 其他 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 30 日。 （一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208 （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14：00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-055 江苏威博液压股份有限公司 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 31 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截至公示 期满，公司全体员工均对提名的徐有稳等 25 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的徐有稳等 25 名员工为公司核心员工。 江苏威博液压股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 2 日 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-056 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2024 年 8 月 21 日在北京证券 交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2024-048）。 公司监事会结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-051 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"） ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-049 建立、健全公司长期、有效的激励机制，保证公司本次激励计划执行的有效实施， 促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，充分调动公司核心团队的 积极性，促进激励对象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目 标的实现，从而实现股东利益的最大化。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管 理水平，以实现公司的发展战略和经营目标。 三、考核范围 江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的 董事、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分 ...