证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-056 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2024 年 8 月 21 日在北京证券 交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2024-048）。 公司监事会结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-051 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"） ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-049 建立、健全公司长期、有效的激励机制，保证公司本次激励计划执行的有效实施， 促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，充分调动公司核心团队的 积极性，促进激励对象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目 标的实现，从而实现股东利益的最大化。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管 理水平，以实现公司的发展战略和经营目标。 三、考核范围 江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024年股权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的 董事、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分 ...

1 证券简称:威博液压 证券代码: 871245 2024年 半年度报告 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. 公司半年度大事记 1、2024年6月，公司承办2024年新能源工程机械大会。 2、2024年6月，检测中心对外开放并投入使用。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|------------------|-----------------------|-------|-------|----------------------------------| | | | | | | | | | | | 4 新能源工程机械 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIRO \| 应信股压 | | -101 | | ET | | | | | | | 下书及变體 (Certifica | | | 15. 真任图试验 6. 通過實試驗公園 | 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页 ...

江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 2024 年 8 月 1 江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 江苏威博液压股份有限公司 股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《江苏威博液压股份有限公司章程》的相关规定制订。 （一）最近一个会计年度财务会 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-045 江苏威博液压股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-054 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于《2024 年股权激励计划（草案）》的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施《激励计划》的主体资格。 二、公司《激励计划》所确定的授予激励对象不存在下列情形： 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关 法律、行政法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占目前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 马金星 | 董事长 | 8.00 | 7.62% | 0.17% | | 董兰波 | 董事、董事会秘书 | 7.00 | 6.67% | 0.14% | | 薛伟忠 | 董事、总经理 | 7.00 | 6.67% | 0.14% | | 沈勇 | 董事 | 4.00 | 3.81% | 0.08% | | | 其余25名核心员工 | 79.00 | 75.23% | 1.62% | | | 合计 | 105.00 | 100.00% | 2.15% | 一、限制性股票分配情况及数量 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股 权激励计划所涉及的标的股票总数累计 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-053 江苏威博液压股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 2、《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事宜 的议案》 独立董事（张雷、姚建国、陆杰）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（张雷、姚建国、陆 杰）作为征集人，就公司拟于2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 5、《关于与激励对象 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-041 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证 ...