证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-075 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更》 的议案 1.议案内容： 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-074 江苏威博液压股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的 议案》 1.议案内容： 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-081 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-077 江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存储、 使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施和信息披露要求，，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规和《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象 发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集资金 专户存储、使用、用途变更、用途使用管理与监督等内容进行了明确规定。如果 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-078 江苏威博液压股份有限公司 关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，江苏威博液压股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下 简称"威宜动力 "）。吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。本次吸收合 并不构成重大资产重组。 二、议案审议情况 公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议于2024年12月 13日审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。根据相关法 律、法规及《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 三、合并双方基本情况 （一）吸收合并方 名称：江苏威博液压股份有限公司 类型：股份有限公司 注册地址：江苏省经济技术开发区珠海东路113号 法定代表人：马金星 成立日期：2003年1月20日 经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及 技术的出口业务和本 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-079 江苏威博液压股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大 投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） ...

一、基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-082 江苏威博液压股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构， 优化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持 续健康发展。 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2024年12月13日 三、备查文件目录 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-080 江苏威博液压股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<公司内部审计制度>的议案》。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （三）保障公司资产的安全； 江苏威博液压股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高内部审计工作水平，发挥内部审计在强化内部控制、改 善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现 内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制 定《内部审计制度》。 第二条 本制度所称"内部审计"是指由公司内 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-076 | | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 4875 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 4980 | | 万元。 | | | 万元。 | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 4875 | 万股， | 第二十条 | 公司股份总数为 4980 | 万股， | | 均为普通股。 | | | 均为普通股。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司拟实施的 2024 年股权激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司人民币普通股股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，故对《公 司章程》相关条款进行修订。 江苏威博液压股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-12-09 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 威博液压(871245) （股） | 连续竞价 | 3086976 | 成交金额（万 元） | 8592.68 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | | | 3615678.79 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3191933.55 | 306090.84 | | 买3 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | | 3083021.86 | 0 | | 买4 | 光大证券股份有限公司苏州文苑路营业部 | | | 2092778.52 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2024857.08 | 1375377.2 | | 卖1 | 华泰证券 ...