证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-024 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公 司或本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控 制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-019 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张雷能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液 压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，本人应参加董事会次数 5 次，实际参加 次数 5 次。未出现委托参 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-026 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-032 江苏威博液压股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事 会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结 合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-033 江苏威博液压股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 1 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目名称 | 拟投入募集资 金金额 | 截至2022年3月31日累计 投入金额 | 原计划 达到预定可使 | | | | | | 用状态日期 | | 1 | 20万套齿轮泵建设项目 | 3,723.83 | 3,730.54 | 2023年6月 | | 2 | 30万套高端装备智能电 液动力系统建设项目 | 4,500.00 | 3,361.03 | 2023年6月 | | | 合计 | 8,223.83 | 7,091.57 | | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-014 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事长主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的》的议案 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事 会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会 主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 295,894,431.68, a decrease of 0.55% compared to CNY 297,539,353.02 in 2022[26]. - The gross profit margin for 2023 was 18.45%, down from 20.16% in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 19,258,519.55, representing a decline of 36.28% from CNY 30,222,354.54 in the previous year[26]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.40, down 36.28% from CNY 0.62 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 6.07%, down from 10.33% in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,557,393.51, a decrease of 32.90% from CNY 24,675,659.95 in 2022[26]. - Revenue growth rate declined by 0.55% compared to a decrease of 6.06% in 2022[30]. - Net profit growth rate fell by 36.28% compared to a decline of 28.36% in 2022[30]. - Operating cash flow decreased significantly by 89.43% to 5,387,696.33 from 50,956,400.58 in 2022[29]. - Operating profit for the current period is 19,258,519.55 CNY, a decrease of 36.28% compared to the previous year, primarily due to intense market competition and increased sales expenses[53]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.83% to 500,170,681.69 compared to 454,260,156.85 at the end of 2022[29]. - Total liabilities rose by 19.41% to 175,001,611.62 from 145,412,942.42 at the end of 2022[29]. - Current assets totaled ¥183,501,659.10 as of December 31, 2023, a decrease from ¥187,398,611.49 in 2022, reflecting a decline of approximately 1.5%[193]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥33,087,732.31 from ¥39,324,967.74, representing a decline of about 15.5% year-over-year[193]. - Accounts receivable increased to ¥63,174,694.64 from ¥55,093,409.87, marking an increase of approximately 14.5%[193]. - Inventory decreased to ¥60,401,379.43 from ¥68,360,676.39, indicating a reduction of about 11.5%[193]. - Total liabilities increased to ¥113,978,965.20 from ¥89,076,772.86, reflecting an increase of approximately 28%[194]. - Short-term borrowings rose significantly to ¥30,964,541.67 from ¥17,006,380.55, an increase of about 82.5%[194]. - Non-current assets totaled ¥316,669,022.59, up from ¥266,861,545.36, representing an increase of approximately 18.6%[194]. - The total assets reached ¥500,170,681.69, compared to ¥454,260,156.85 in the previous year, reflecting an increase of about 10.1%[194]. Research and Development - The company holds 5 invention patents and 24 utility model patents as of December 31, 2023[39]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥12,380,827.54, representing 4.18% of operating revenue, a slight decrease from 4.33% in the previous period[79]. - The total number of R&D personnel increased from 52 to 55, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 11.23% to 11.88%[80]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at product upgrades, including a new high-pressure gear pump expected to reduce noise levels by 5-10 dB[82]. - The company is collaborating with Beijing University of Aeronautics and Astronautics to develop a high-end servo power system, aiming to reduce noise levels to between 60db-85db and improve hydraulic efficiency by over 50%[85]. - The company is focusing on integrated motor pump intelligent control technology, which will enhance system efficiency by approximately 4.6%, reaching an overall efficiency of 73.6%[85]. Corporate Governance - The company has established governance structures to mitigate risks associated with the control of major shareholders and ensure decision-making transparency[101]. - The company has a long-term partnership with Rongcheng Accounting Firm, which has provided independent audit opinions reflecting the company's financial status accurately[88]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 3 senior management personnel[137]. - The independent board members attended all meetings and actively participated in decision-making, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[166]. - The company has established a robust investor relations management system to enhance communication with investors and protect their rights[178]. - The company’s governance structure complies with the Company Law and relevant regulations, ensuring effective oversight and decision-making[160]. Market and Product Development - The company is expanding its product range with new hydraulic power units and medical equipment, enhancing its market presence[83]. - The company is in the small batch production phase for several new products, including a new integrated hydraulic power unit for agricultural machinery[84]. - The company aims to improve the performance of its hydraulic units for construction machinery through innovative designs and integrated solutions[84]. - The company is positioned as a leading provider of hydraulic power units in the domestic warehousing logistics sector, with a growing competitive edge in its main products[94]. - The company anticipates steady growth in infrastructure and manufacturing investments in 2024, despite ongoing economic challenges[94]. Social Responsibility and Compliance - The company is committed to environmental protection, ensuring that all production processes comply with local environmental standards and achieving "zero emissions" for solid waste[91][92]. - The company is actively engaged in social responsibility initiatives, including timely tax payments and contributions to local charities[90]. - The company has established various internal management systems to ensure compliance with laws and regulations, protecting shareholder rights[154]. Shareholder Information - The company has a total share capital of 48,750,000 shares, with 3,629 shareholders[116]. - The largest shareholder, 淮安豪信液压有限公司, holds 14,000,000 shares, representing 28.72% of the total shares[117]. - The total shares held by the top ten shareholders account for 78.79% of the total shares[120]. - The company confirmed that the cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[134]. - The annual profit distribution plan was approved, with a cash distribution of 1.00 yuan per 10 shares, aligning with legal regulations[136].

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-013 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况，并将《2023 年度总经理工作报告》 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 870299 | 灿能电力 | 2958251 | 2164.39 | 当日价格振幅达到41.65% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871245 | 威博液压 | 3234491 | 3992.01 | 当日价格振幅达到30.26% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5976457 | 9383.18 | 当日换手率达到38.57% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 7988624 | 7185.73 | 当日换手率达到33.60% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 873706 | 铁拓机械 | 7104628 | 8625.83 | 当日换手率达到33.50% | | 11 | | | | | | | 2024-04- 11 | 87 ...

| | 2024-04-11 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 威博液压(871245) 连续竞价 3234491 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 3992.01 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1356568.08 | 711772.19 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | | | 1060399.86 | 0 | | 买3 | 方正证券股份有限公司郴州宜章环城西路证券营业部 | | | 1036560.64 | 0 | | 买4 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 | | | 1029737.99 | 0 | | 买5 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | | | 1011463.31 | 226068 | | 卖1 | 国金证券股份有限公 ...