证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-050 江苏威博液压股份有限公司 关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 名称：江苏威博液压股份有限公司 类型：股份有限公司 注册地址：江苏省经济技术开发区珠海东路113号 法定代表人：马金星 成立日期：2003年1月20日 经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业 务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技 术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加 工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 为进一步优化资源配置，降低管理成本，江苏威博液压股份有限公 司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资 ...

上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 . 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 威博液压/公司 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《江苏威博液压股份有限公司 年股权激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 | | 《监 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-042 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内 容详见（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043） 和《2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,314,006.44 元，母公司未分配利润为 132,334,834.07 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,312,500.00 元。 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-040 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 48,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持 股 1 个月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-038 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,949,546 股，占公司有表决权股份总数的 67.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 950,229 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-036 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 公司董事长：马金星先生 公司总经理：薛伟忠先生 公司董事会秘书：董兰波女士 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 71,399,610.01, representing a 24.58% increase from CNY 57,312,887.66 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders surged by 441.71% to CNY 6,801,081.08, up from CNY 1,255,490.52 in the same period last year[11] - The company reported a total comprehensive income for Q1 2024 of CNY 6,801,081.08, a substantial rise from CNY 1,255,490.52 in Q1 2023[35] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 7,110,283.46, a substantial increase from CNY 2,957,053.42 in Q1 2023[38] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 65,441,876.89, up 14.5% from CNY 57,166,104.10 in Q1 2023[34] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 13,471,346.84, a 285.43% improvement compared to a negative cash flow of CNY -7,265,114.53 in Q1 2023[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 35,943,867.55, up from CNY 18,638,488.63 at the end of Q1 2023[40] - The net cash flow from operating activities was $4,924,834.56, a significant increase compared to $408,116.11 from the previous period[44] - The net cash flow from financing activities was $14,920,835.13, improving from -$2,101,171.24 in the last period[44] - The ending balance of cash and cash equivalents was $24,749,621.44, up from $18,207,294.81 previously[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.03% to CNY 515,305,171.15 as of March 31, 2024, compared to CNY 500,170,681.69 at the end of 2023[11] - Total current assets increased to CNY 201,987,666.53 as of March 31, 2024, up from CNY 183,501,659.10 on December 31, 2023, representing a growth of approximately 10.1%[28] - Total liabilities increased to CNY 183,509,331.93 from CNY 175,001,611.62, indicating a rise of about 4.3%[30] - Total equity attributable to shareholders rose to CNY 331,795,839.22 from CNY 325,169,070.07, showing an increase of about 2.0%[30] - Total non-current assets decreased slightly to CNY 313,317,504.62 from CNY 316,669,022.59, reflecting a decline of approximately 1.1%[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was reported at 3,367 as of the end of the reporting period[16] - The largest shareholder, Huai'an Haoxin Hydraulic Co., Ltd., holds 14,000,000 shares, representing 28.72% of total shares[17] - The second largest shareholder, Ma Jinxing, holds 7,493,717 shares, accounting for 15.37% of total shares[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 38,410,165, which is 78.85% of the total shares[18] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[19] Research and Development - Research and development expenses rose by 45.14% to CNY 2,943,060.88, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,943,060.88, up from CNY 2,027,671.80 in Q1 2023, indicating a 45.2% increase[34] - Research and development expenses increased to CNY 2,637,339.09 in Q1 2024, up from CNY 1,709,883.00 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[38] Borrowings and Financial Commitments - Short-term borrowings increased by 48.47% to CNY 45,973,222.22, primarily due to additional bank loans taken during the period[12] - The company has pledged assets for bank loans, including real estate located in Huai'an Economic and Technological Development Zone[23] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[21] - The company has approved daily related transactions for 2024, which were disclosed on March 8, 2024[22] Other Financial Information - The company reported a credit impairment loss of CNY 306,554.43 in Q1 2024, compared to CNY 276,576.27 in Q1 2023[35] - The company experienced a 66.07% rise in management expenses, totaling CNY 4,280,606.20, mainly due to increased intermediary service fees related to government subsidy projects[12] - The company has not reported any litigation or arbitration matters during the reporting period[21] - There are no significant related party transactions outside of the approved daily transactions[21]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-015 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，江苏威博 液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 江苏威博液压股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,314,006.44 元，母公司未分配利润为 132,334,834.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,312,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2028-018 江苏威博液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张雷、姚建国、陆杰以及 2023 年度任 ...