上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 为出具本《法律意见书》，本所律师查阅了为出具本《法律意见书》所需要 的文件资料，公司向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信 息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及 资料副本或复印件与原件一致。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实 行本次激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具 法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师在查阅相关文件资料并对其进行核查和验证后，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律意见： 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-067 江苏威博液压股份有限公司 关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 2、2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于 公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署 2024 年股权激励计划授予协议的议案》等相关议案。监事会就本次激励计划发 表了同意意见。 3、公司于 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 31 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对本次股权激励计划首次授予激励对象及拟认定核心员 1 工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。公示期内，公司员工可 通过 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-065 江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 1 | 6 | 潘加伟 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 7 | 许桂旭 | 核心员工 | | 8 | 陆茂海 | 核心员工 | | 9 | 郭蓓蓓 | 核心员工 | | 10 | 周伟 | 核心员工 | | 11 | 陈海滨 | 核心员工 | | 12 | 张艳 | 核心员工 | | 13 | 梁卫兰 | 核心员工 | | 14 | 郑凯 | 核心员工 | | 15 | 张凯 | 核心员工 | | 16 | 贾翔 | 核心员工 | | 17 | 张金龙 | 核心员工 | | 18 | 王涛涛 | 核心员工 | | 19 | 周建 | 核心员工 | | 20 | 周平平 | 核心员工 | | 21 | 张春林 | 核心员工 | | 22 | 高峰 | 核心员工 | | 23 | 张国飞 | 核 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-063 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-066 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏威博液压 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-064 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-064 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一） ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-063 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事马金星、董兰波、薛伟忠、沈勇回避表决。 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案 ...

江苏威博液压股份有限公司 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-067 关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于 公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事宜的议案》《关于与激励对象签 署 2024 年股权激励计划授予协议的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案 进行表决时履行了回避表决的义务。公司独立董事专门会议对相关议案审议同意。 独立董事张雷、姚建国、陆杰作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审 议的本次激励计划相关议案向公司全体股东 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-065 二、核心员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐有稳 | 核心员工 | | 2 | 张天文 | 核心员工 | | 3 | 贺晓猛 | 核心员工 | | 4 | 张国华 | 核心员工 | | 5 | 肖旭彬 | 核心员工 | 1 江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、2024 年股权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 马金星 | 董事长 | 8.00 | 7.62% | 0.17% | | 董兰波 | 董事、董事会秘书 | 7.00 | 6.67% | 0.14% | | 薛伟忠 | 董事、总经理 | 7 ...