证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-072 江苏威博液压股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票 交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公 司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实 基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-066 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等有关 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-076 江苏威博液压股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏威博液压股份有限公司第三届董事会，现提名陆杰为江苏威博液 压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏威博液压股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-071 江苏威博液压股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-073 江苏威博液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、公司董监高人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司（以下 简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中 小投资者合法权益，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定 本制度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥216,758,249.86, a decrease of 12.70% compared to ¥248,298,740.40 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥16,603,452.74, down 42.97% from ¥29,111,093.12 in the previous year[11]. - The net profit for the third quarter of 2023 was ¥6,154,812.25, a decrease of 20.10% from ¥7,703,411.57 in the same quarter last year[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 216,758,249.86, a decrease from CNY 248,298,740.40 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 12.7%[40]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 200,910,513.04, down from CNY 221,919,980.72 in 2022, indicating a reduction of about 9.5%[40]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 17,262,431.21, compared to CNY 27,536,230.88 in 2022, reflecting a decrease of approximately 37.4%[41]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 16,603,452.74, down from CNY 29,111,093.12 in 2022, a decline of about 42.6%[42]. - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.34, compared to CNY 0.60 in the same period of 2022, a decrease of approximately 43.3%[42]. - The total comprehensive income for the period was CNY 19,194,413.10, down from CNY 26,601,766.40 in the previous year[45]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.39 from CNY 0.55 year-over-year[45]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥7,546,180.04, representing a decline of 135.59% compared to ¥21,200,875.10 in the same period last year[11]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 162,408,264.57, a decrease of 36.1% from CNY 254,208,075.07[46]. - Cash outflow from operating activities was CNY 169,954,444.61, down from CNY 233,007,199.97, indicating a reduction of 27.1%[46]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net increase of only CNY 82,394.30, significantly lower than CNY 23,527,668.57 in the previous year[50]. - Net cash flow from investing activities was negative CNY 2,747,137.15, an improvement from negative CNY 46,182,486.33 year-over-year[47]. - Cash inflow from financing activities was CNY 14,200,000.00, compared to CNY 19,695,153.61 in the previous year[47]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 25,205,216.14, down from CNY 55,884,512.35[47]. - The company received CNY 14,115,447.56 from investment recoveries during the period[47]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥457,560,367.59, a slight increase of 0.47% from ¥455,400,555.20 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities to assets ratio was 30.01% as of September 30, 2023, down from 32.18% at the end of the previous year[12]. - The cash and cash equivalents decreased by 35.91% to ¥25,205,216.14, primarily due to significant payments for project costs[13]. - The company's short-term borrowings increased by 35.29% to ¥23,007,632.51, attributed to an increase in short-term bank loans[13]. - The company's current assets totaled CNY 172,366,614.67, down from CNY 187,398,611.49 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 8.2%[32]. - The company's total liabilities decreased to CNY 137,307,312.88 from CNY 146,553,340.77, a decline of approximately 6.5%[34]. - Total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 127,943,114.73, down from CNY 140,261,167.40 in the previous year, a reduction of about 8.7%[38]. - The company's total equity increased to CNY 320,253,054.71 from CNY 308,847,214.43, reflecting an increase of about 3.7%[34]. - Total equity increased to CNY 312,776,336.02 from CNY 298,779,535.38, representing an increase of approximately 4.7%[38]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 48,750,000, with 4,507 shareholders[20]. - The proportion of unrestricted shares increased from 24.53% to 46.68%, while restricted shares decreased from 75.47% to 53.32%[19]. - The largest shareholder, Huai'an Haoxin Hydraulic Co., Ltd., holds 28.72% of the shares, totaling 14,000,000 shares[21]. - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[22]. Commitments and Legal Matters - The company disclosed its expected daily related transactions for 2023 on April 13, 2023[25]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24]. - The company has made important commitments as disclosed in the 2022 annual report[26]. - The company has approved asset pledges for bank loans, specifically for real estate located in Huai'an Economic and Technological Development Zone[27]. - The company has initiated a new strategy involving the use of its real estate as collateral for bank loans, indicating a focus on leveraging assets for financial flexibility[28]. Investment and Development - The company reported a significant increase in construction in progress by 236.07% to ¥44,097,596.96, reflecting increased investment in the Phase III project[13]. - The company reported an investment income of CNY 312,000.00 for the first nine months of 2023, compared to a loss of CNY 55,408.43 in the same period of 2022[41]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 8,101,317.15, down from CNY 10,704,199.10 in 2022, a decrease of about 24.4%[41]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[39].

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-064 本公司董事会于2023年10月21日收到独立董事徐兵先生递交的辞职报告，自2023 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》， 以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，徐兵先生申请辞去公司独立董事职务。 江苏威博液压股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 徐兵先生辞职独立董事职务不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司拟聘任合 适人员担任公司新独立董事。 公司对徐兵先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《徐兵先生的<辞职报告>》 江苏威博液压股份有限公司 ...

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 5 日审议并通过： 选举马金星先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,493,717 股，占公司股本的 15.3717%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-060 江苏威博液压股份有限公司 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过： 选举宋雨亭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-061 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏 威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-062 委员：姚建国、沈勇 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件等有关规定，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会 第一次会议，决定在董事会设立审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主 任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：张雷 江苏威博液压股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、备查文件目录 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 江苏威博液压 ...