上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受江苏威博液 压股份有限公司（以下简称"威博液压"或"公司"）委托，作为公司 2024 年 股权激励 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-066 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏威博液压 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-059 江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,577,007 股，占公司有表决权股份总数的 64.77%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票激励计划（草案）>的议案》，并于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交 易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-060 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《中国证券登记结算 有限责任公司信息披露义务人持股及变更查询证明》，在公司本激励计划的核查 期间不存在核查对象存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、行政法规及规范 性文件的规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的公司相关人 员及时进行了 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-058 （四）2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定徐有稳等 25 名员工为公司核 心员工。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐有稳 | 核心员工 | | 2 | 张天文 | 核心员工 | | 3 | 贺晓猛 | 核心员工 | 二、公司核心员工名单 | 4 | 张国华 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 5 | 肖旭彬 | 核心员工 | | 6 | 潘加伟 | 核心员工 | | 7 | 许桂旭 | 核心员工 | | 8 | 陆茂海 | 核心员工 | | 9 | 郭蓓蓓 | 核心员工 | | 10 | 周伟 | 核心员工 | | 11 | 陈海滨 | 核心员工 | | 12 | 张艳 | 核心员工 | | 13 | 梁卫兰 | 核心员工 | | 14 | 郑凯 | 核心员工 | | 15 | 张凯 | 核心员工 | | 16 | 贾翔 | 核心员工 | | 17 | 张金龙 | 核心 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-061 募集资金到账时间分别为2021年12月27日、2022年2月7日，并由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字[2022]230Z0044号《验资报告》。 江苏威博液压股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股，发行股数为8,478,261股（超额配售选择权行使前），发行方式为直 接定价发行，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上全 额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,271,739股，由此公司发行总股数扩大 至9,750 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-059 江苏威博液压股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,577,007 股，占公司有表决权股份总数的 64.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-060 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票激励计划（草案）>的议案》，并于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交 易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规及规范性 文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）等规范 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-061 | 银行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 苏州银行股份有 限公司淮安分行 | 51742500001056 | 30 万套齿轮泵建设项目 | 使用中 | | 兴业银行股份有 限公司淮安分行 | 402310100100368635 | 20 万套齿轮泵建设项目 | 本次注销 | 三、本次募集资金账户注销情况 截至本公告披露之日，公司在兴业银行股份有限公司淮安分行设立的募集资 金专户资金已按规定使用完毕，并已对该募集资金专项账户予以注销。上述募集 资金专户注销后，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公 司淮安分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 四、备查文件目录 （一）《撤销银行结算账户申请书 ...