证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-078 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-068 江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏威博液压股份有 | 第一条 为维护江苏威博液压股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称《公司法》）等有关法律、法规、 | ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-071 江苏威博液压股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 ...

江苏威博液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-073 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、公司董监高人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司（以下 简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中 小投资者合法权益，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定 本制度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-069 江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏威博液压股份有限 公司 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-077 江苏威博液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陆杰，已充分了解并同意由提名人江苏威博液压股份有限公司提名为江 苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏威博液压股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-070 江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集资金 专户存储、使用、用途变更、用途使用管理与监督等内容进行了明确规定。如果 募集资金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公司董 事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，及时披露募集资 金的使用情况。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-065 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥216,758,249.86, a decrease of 12.70% compared to ¥248,298,740.40 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥16,603,452.74, down 42.97% from ¥29,111,093.12 in the previous year[11]. - The net profit for the third quarter of 2023 was ¥6,154,812.25, a decrease of 20.10% from ¥7,703,411.57 in the same quarter last year[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 216,758,249.86, a decrease from CNY 248,298,740.40 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 12.7%[40]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 200,910,513.04, down from CNY 221,919,980.72 in 2022, indicating a reduction of about 9.5%[40]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 17,262,431.21, compared to CNY 27,536,230.88 in 2022, reflecting a decrease of approximately 37.4%[41]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 16,603,452.74, down from CNY 29,111,093.12 in 2022, a decline of about 42.6%[42]. - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.34, compared to CNY 0.60 in the same period of 2022, a decrease of approximately 43.3%[42]. - The total comprehensive income for the period was CNY 19,194,413.10, down from CNY 26,601,766.40 in the previous year[45]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.39 from CNY 0.55 year-over-year[45]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥7,546,180.04, representing a decline of 135.59% compared to ¥21,200,875.10 in the same period last year[11]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 162,408,264.57, a decrease of 36.1% from CNY 254,208,075.07[46]. - Cash outflow from operating activities was CNY 169,954,444.61, down from CNY 233,007,199.97, indicating a reduction of 27.1%[46]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net increase of only CNY 82,394.30, significantly lower than CNY 23,527,668.57 in the previous year[50]. - Net cash flow from investing activities was negative CNY 2,747,137.15, an improvement from negative CNY 46,182,486.33 year-over-year[47]. - Cash inflow from financing activities was CNY 14,200,000.00, compared to CNY 19,695,153.61 in the previous year[47]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 25,205,216.14, down from CNY 55,884,512.35[47]. - The company received CNY 14,115,447.56 from investment recoveries during the period[47]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥457,560,367.59, a slight increase of 0.47% from ¥455,400,555.20 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities to assets ratio was 30.01% as of September 30, 2023, down from 32.18% at the end of the previous year[12]. - The cash and cash equivalents decreased by 35.91% to ¥25,205,216.14, primarily due to significant payments for project costs[13]. - The company's short-term borrowings increased by 35.29% to ¥23,007,632.51, attributed to an increase in short-term bank loans[13]. - The company's current assets totaled CNY 172,366,614.67, down from CNY 187,398,611.49 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 8.2%[32]. - The company's total liabilities decreased to CNY 137,307,312.88 from CNY 146,553,340.77, a decline of approximately 6.5%[34]. - Total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 127,943,114.73, down from CNY 140,261,167.40 in the previous year, a reduction of about 8.7%[38]. - The company's total equity increased to CNY 320,253,054.71 from CNY 308,847,214.43, reflecting an increase of about 3.7%[34]. - Total equity increased to CNY 312,776,336.02 from CNY 298,779,535.38, representing an increase of approximately 4.7%[38]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 48,750,000, with 4,507 shareholders[20]. - The proportion of unrestricted shares increased from 24.53% to 46.68%, while restricted shares decreased from 75.47% to 53.32%[19]. - The largest shareholder, Huai'an Haoxin Hydraulic Co., Ltd., holds 28.72% of the shares, totaling 14,000,000 shares[21]. - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[22]. Commitments and Legal Matters - The company disclosed its expected daily related transactions for 2023 on April 13, 2023[25]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[24]. - The company has made important commitments as disclosed in the 2022 annual report[26]. - The company has approved asset pledges for bank loans, specifically for real estate located in Huai'an Economic and Technological Development Zone[27]. - The company has initiated a new strategy involving the use of its real estate as collateral for bank loans, indicating a focus on leveraging assets for financial flexibility[28]. Investment and Development - The company reported a significant increase in construction in progress by 236.07% to ¥44,097,596.96, reflecting increased investment in the Phase III project[13]. - The company reported an investment income of CNY 312,000.00 for the first nine months of 2023, compared to a loss of CNY 55,408.43 in the same period of 2022[41]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 8,101,317.15, down from CNY 10,704,199.10 in 2022, a decrease of about 24.4%[41]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[39].

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-064 本公司董事会于2023年10月21日收到独立董事徐兵先生递交的辞职报告，自2023 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》， 以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，徐兵先生申请辞去公司独立董事职务。 江苏威博液压股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 徐兵先生辞职独立董事职务不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司拟聘任合 适人员担任公司新独立董事。 公司对徐兵先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《徐兵先生的<辞职报告>》 江苏威博液压股份有限公司 ...