证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-072 江苏威博液压股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票 交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公 司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实 基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-076 江苏威博液压股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏威博液压股份有限公司第三届董事会，现提名陆杰为江苏威博液 压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏威博液压股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-066 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等有关 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-071 江苏威博液压股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-073 江苏威博液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、公司董监高人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司（以下 简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中 小投资者合法权益，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定 本制度 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-066 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （2）第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现 公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年 第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-074 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配 的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维 护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博液压股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策 程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由 等情况。公司应当通过多种渠道充分听取投资者的意见，做好利润分配事项的信 息披露。 江苏威博液压股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-072 江苏威博液压股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披 露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票 交易价格、投资者投资决策 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-075 江苏威博液压股份有限公司对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或者本公司）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《江苏威 博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责 ...

独立董事提名人声明 江苏威博液压股份有限公司 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人江苏威博液压股份有限公司第三届董事会，现提名陆杰为江苏威博液 压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏威博液压股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与 ...