证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-049 江苏威博液压股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏威博液压股份有限公司第三届董事会，现提名张雷为江苏威博液 压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏威博液压 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏威博液压股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-041 江苏威博液压股份有限公司监事换届公告 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过： 提名宋雨亭女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名蒋欣芮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-038 江苏威博液压股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 容详见（http://www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044） 和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。 根据《北京证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 54 号——北京证券交易所上市 ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-036 江苏威博液压股份有限公司 江苏威博液压股份有限公司 2023 年 7 月 5 日 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会及 高级管理人员的任期将于 2023 年 7 月 16 日届满。鉴于公司第三届董事会董事候 选人、监事会监事候选人的提名工作仍在推进中，为保证相关工作的连续性、稳 定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期也相应顺延。 本次换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快 完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。本次延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 ...

江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-035 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,066,718.76 元，母公司未分配利润为 117,983,747.29 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,875,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 48,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-033 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,074,517 股，占公司有表决权股份总数的 63.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 580,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1、公司现行有效的《公司章程》； 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 上海市锦天城律师事务所 关于江 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-032 江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度报告投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日（星期 五）下午15:30-16:30在上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 举办2022年年度报告网络业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络远程方式参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长兼财务负责人：马金星先生 公司董事会秘书：董兰波女士 公司保荐代表人：陈辛慈女士 三、投资者关系活动主要内容 董事长马金星先生对公司2022年年度报告业绩通过视频解读形式对公司情 况 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-029 江苏威博液压股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://w ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-030 江苏威博液压股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年一季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》等有关要 ...