证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-048 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 14,035,698.42, down 16.71% from CNY 16,851,619.33 in the same period last year[9] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 375,976,271.91, a decline of 17.01% compared to CNY 453,051,989.86 in the previous year[9] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.10, down 23.08% from CNY 0.13 in Q3 2022[9] - The weighted average return on equity (attributable to shareholders) decreased to 2.63% from 4.63% year-on-year[9] - The company's operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 13,934,272.98, down 21.5% from CNY 17,645,985.13 in 2022[1] - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.23, compared to CNY 0.34 in 2022, representing a decline of 32.4%[39] - The total profit for the first nine months of 2023 was CNY 13,902,798.26, down from CNY 17,661,709.45 in 2022, a decrease of 21.5%[1] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 12,845,962.49, compared to negative CNY 3,957,882.73 in the same period last year[9] - Cash and cash equivalents decreased by 58.45% to CNY 16,925,180.11 due to investments in fundraising projects and dividend payments[10] - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was 16,925,180.11 yuan, up from 8,176,457.33 yuan in 2022, reflecting improved liquidity[46] - Cash flow from operating activities for the parent company was negative at -26,217,280.06 yuan in 2023, worsening from -20,127,681.03 yuan in 2022[48] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 268,846,832.59, a decrease of 3.37% compared to CNY 278,221,035.99 at the end of 2022[9] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) improved to 11.78% from 13.02% year-on-year[9] - Total liabilities decreased to CNY 31,671,805.81 as of September 30, 2023, compared to CNY 36,234,940.91 at the end of 2022, showing a reduction of approximately 12.5%[31] - The company's equity decreased to CNY 175,513,415.09 as of September 30, 2023, from CNY 191,029,988.74 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 8.1%[35] Revenue and Costs - The cost of goods sold is 339,648,372.15, which represents an increase of 17.47% year-over-year[13] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 365,484,197.46, compared to CNY 434,925,074.00 in 2022, indicating a reduction in costs[37] - The company has seen a significant increase in other income, which rose by 599.24% to 4,140,563.46 compared to the previous year[13] - Research and development expenses increased to CNY 12,152,367.55 in 2023 from CNY 11,169,766.96 in 2022, reflecting a growth of 8.8%[1] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remains at 62,322,000, with a slight increase in the proportion of unrestricted shares to 24.86%[20] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 50,445,070, representing 80.94% of the total shares[22] - The largest shareholder, Chen Zhiqiang, holds 14,568,500 shares, accounting for 23.38% of the total shares[21] Other Financial Activities - The company has conducted share buybacks, with multiple announcements made in 2023[25] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[25] - The company reported a tax expense of CNY -132,900.16 in 2023, compared to CNY 810,090.12 in 2022, indicating a significant change in tax liabilities[1] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -240,891.25 in 2023, compared to a loss of CNY -575,766.08 in 2022, indicating an improvement in foreign exchange management[1]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者--2023 年 湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告! 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-045 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 三、备查文件 眉山市应急管理局核发的《安全生产许可证》。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称"四川新威凌"）"年产 3.2 万吨超 细高纯 ZMP 锌基料项目"于 2020 年在四川彭山经济开发区开工建设，该建设项 目产能为"3 万吨/年球状锌粉"与"2000 吨/年片状锌粉"，其中"3 万吨/年 球状锌粉"生产设施已通过安全设施竣工验收。 近日，眉山市应急管理局向四川新威凌核发了《安全生产许可证》（（川 Z） WH 安许证字[2023]00021 号），主要内容如下： 二、对公司的影响 四川新威凌安全生产许可证的取得，为公司合法合规生产经营提供了基本保 障，也为公司生产经营的稳定性及可持续性提供了有力的支撑。公司年产"3.2 万吨超细高纯 ZMP 锌基料项目"陆续正式投产后，有利于充分发挥西南地区原材 料成本与能耗成本双低的优势，且大幅提升公司产能，对公司在西南地区市场的 开发、公司的稳健运营以及公司的长远健康发展均 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-044 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-043 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.32 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-035 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-038)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-039)。 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-037 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见 三、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律、法规及规范性 文件等有关规定，且综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、近期 股价及公司激励机制的完善等因素。本次回购有利于公司长期稳定发展，不会对 公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 经审阅，我们认为：公司《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》、《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2023 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。我们对本事项发表同意的独立意见。 二、《关于 2023 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-036 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要 求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）公司 2023 年半年度报告的编 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-040 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关 于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证 券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集 资金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元 （不含增值税 ...