证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-049 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长沙新威 | 持股 | 5%以 | 5,500,000 | 8.8251% | 北交所上市前取得 | | 凌企业管 | 上股东及控 | | | | | | 理合伙企 | 股股东、实 | | | | | | 业（有限合 | 际控制人的 | | | | | | 伙） | 一致行动人 | | | | | | 湖南合兴 | 持股 | 5%以 | 6,050,000 | 9.7076% | 北交所上市前取得 | | 企业管理 | 上股东及控 | | | | | | 合伙企业 | 股股东、实 | | | | | | （有限合 | 际控制人的 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-043 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）。 为保证 202 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监 管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-040 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事廖琼因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方 ...

关 于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、公司实施本次激励计划的条件 | 5 | | 二、本次激励计划的合法合规性 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 9 | | 四、本次激励计划的激励对象 | 10 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 11 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | 12 | | 七、本次激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-047 独立董事（张美贤、刘德运）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，独立董事（张美贤、刘德运） 作为征集人，就公司拟于2024年7月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划草案公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例（%） | 额的比例（%） | | 陈志强 | 董事长、总经理 | 12.00 | 7.10 | 0.19 | | 廖兴烈 | 董事 | 9.00 | 5.32 | 0.14 | | 刘孟梅 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 11.40 | 6.74 | 0.18 | | 刘影 | 副总经理 | 9.80 | 5.80 | 0.16 | | 邓英琬 | 副总经理 | 9.70 | 5.74 | 0.16 | | 冯春发 | 副总经理 | 9.40 | 5.56 | 0.15 | | 核心员工（共 | 32 人） | 92.80 | 54.88 | 1.49 | | | 首次授予合计 | 154.10 | 91.13 | 2.47 | | | 预留权益 | 15.00 | 8.87 | 0.24 | | | 合计 | 169.10 | 100.00 | 2.71 | 注：1、公司全部在有效期内的股 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-041 公告 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司高级管理人员任命 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任冯春发为 公司副总经理的议案》，公司董事会聘任冯春发先生为公司副总经理，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命冯春发先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第八次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满日止，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任冯春发先生为公司副总经 理。 （三）新任董监高人员履历 冯春发，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任宁波博威合金材料股份有 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-039 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任冯春发先生为公司 ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 13 | 易薇 | 核心员工 | | 14 | 高冲金 | 核心员工 | | 15 | 张意 | 核心员工 | | 16 | 潘华 | 核心员工 | | 17 | 刘志华 | 核心员工 | | 18 | 李琦 | 核心员工 | | 19 | 赵露 | 核心员工 | | 20 | 邓洁 | 核心员工 | | 21 | 张秋悦 | 核心员工 | | 22 | 武云龙 | 核心员工 | | 23 | 王珊 | 核心员工 | | 24 | 郭溪浪 | 核心员工 | | 25 | 钟新华 | 核心员工 | | 26 | 刘阳 | 核心员工 | | 27 | 邓英取 | 核心员工 | | 28 | 李霞 | 核心员工 | | 29 | 李聪霞 | 核心员工 | | 30 | 陈怀法 | 核心员工 | | 31 | 乔松磊 | 核心员工 | | 3 ...