证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-014 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张美贤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度独立董事张美贤出席董事会并列席股东大会的情况如下： 2、2023 年 11 月 13 日，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。自独 立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生需要召开独立董事 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011007517 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 布海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.sn240 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 1-6 11 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 大华核字【2024】0011007517 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南新威凌金属新材料 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-010 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了总 结，编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-009 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规 定认真履行职责，结合 2023 年度的主要工作情况，总经理 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 会议名称 | | | 会议时间 | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 三 | 届 董 | 事 | | | | | 1、《关于聘任内部审计负责人 | | | 会 | 审 | 计 委 | 员 | 2023 | 年 12 | 月 | 28 日 | 的议案》 | 审议通过 | | 会 | 第 | 一 次 | 会 | | | | | 2、《关于 2024 年度内部审计工 | | | 议 | | | | | | | | 作计划的议案》 | | 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： 三、相关工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大华"）作为公司 2023 年年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对大华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-020 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-025 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 日 15：00—2024 年 4 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-018 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华核字【2024】0011007518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） cc.mof.gov.cn) 报告编码:京24之 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称湖南新威凌)2023 年 度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 30 日 签发了大华审字【2024】0011018180 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-021 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司对2023 年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...