证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-058 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届监事会第六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的 要求，并结合公司实际情况，制定本规则。公司设立监事会，对股东大会负责 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-057 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-064 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本制度适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表监事 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-071 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进 行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理情况概述 为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司（含全资子公司，下同）拟使用 不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，以便 更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （一）投资产品具体情况 使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全等要求，包括但 ...

一、《关于续聘2023年度审计机构的议案》的独立意见 （1）事前认可意见 董事会审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》事项前，公司已将相关材 料递交独立董事审阅，本次拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供审计服务，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、 投资者保护能力和独立性等方面进行审查。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司2023年度审计工作要求，我们 同意将该议案提交公司董事会审议。 （2）独立意见 经审阅，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执 业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则， 顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当。 我们对本事项发表同意的独立意见。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-054 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营实际情况,建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第六条 本制度适用于公司及公司全资和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第一条 为进一步规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 ...

二、审议与表决情况公司 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟在 2024 年度 向金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含）授信额度。上述事项的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-056 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含）授信额度，预计授信 期限为一年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-072 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公司、 湖南天盈新材料有限责任公司因日常生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银 行或其他金融机构的借款、授信提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总额 不超过人民币 3,000.00 万元（含），预计期限为一年，目前担保合同尚未签署， 具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订 的担保合同或反担保合同为准。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其 指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律 文件。上述事项的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-055 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司单方面获得利益 | 第四十六条 公司单方面获得利益 | | 的交易，包括受赠现金资产、获得债务 | 的交易，包括受赠现金资产、获得债务 | | 减免、接受担保和资助等，可免于按照 | 减免、接受担保和资助等，可免于按照 | | 本章程第三十九条规定或第一百一十 | 本章程第三十九条规定或第一百二十 | | 六条规定履行审议程序。 | 一条规定履行审议程序。 | | 第八十七条 董事、监事候选人名 | 第八十七条 董事、监事候选人名 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-068 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 （一）独立 ...