证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-067 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会审计委员会，审计委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责审核公司财务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-065 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《湖南新威凌金属新材料科技股份有 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-062 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第一条 为加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及股东、实际控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改造、申请上市、股份转让、股票发行、再融 资 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-058 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届监事会第六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的 要求，并结合公司实际情况，制定本规则。公司设立监事会，对股东大会负责 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-057 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-061 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企 业会计准则》和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定的要求，制定本制度。 第二条 公司应尽 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-064 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本制度适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表监事 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-071 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进 行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理情况概述 为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司（含全资子公司，下同）拟使用 不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，以便 更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （一）投资产品具体情况 使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全等要求，包括但 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营实际情况,建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第六条 本制度适用于公司及公司全资和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第一条 为进一步规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 ...

一、《关于续聘2023年度审计机构的议案》的独立意见 （1）事前认可意见 董事会审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》事项前，公司已将相关材 料递交独立董事审阅，本次拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供审计服务，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、 投资者保护能力和独立性等方面进行审查。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司2023年度审计工作要求，我们 同意将该议案提交公司董事会审议。 （2）独立意见 经审阅，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执 业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则， 顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当。 我们对本事项发表同意的独立意见。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-054 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...