证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-073 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师 事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：0 万元 2022 年收入总额（经审计）：332,731. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-069 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、关于董事会审计委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三 届董事会第五次会议，决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 召集人：刘德运 委员：张美贤、廖兴烈 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-068 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-055 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司单方面获得利益 | 第四十六条 公司单方面获得利益 | | 的交易，包括受赠现金资产、获得债务 | 的交易，包括受赠现金资产、获得债务 | | 减免、接受担保和资助等，可免于按照 | 减免、接受担保和资助等，可免于按照 | | 本章程第三十九条规定或第一百一十 | 本章程第三十九条规定或第一百二十 | | 六条规定履行审议程序。 | 一条规定履行审议程序。 | | 第八十七条 董事、监事候选人名 | 第八十七条 董事、监事候选人名 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.60 元/ 股，募集资金总额为 108,288,000.00 元，实际募集资金净额为 94,929,765.77 元， 到账时间为 2022 年 11 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对 新威凌履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号--- 募集资金管理》等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求,对新威凌(含全资子公司)使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年11月14日,湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为9.60元/股, 募集资金总额为108,288,000.00元,实际募集资金净额为94,929,765.77元,到账 时间为2022年11月17日。 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-059 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-072 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公司、 湖南天盈新材料有限责任公司因日常生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银 行或其他金融机构的借款、授信提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总额 不超过人民币 3,000.00 万元（含），预计期限为一年，目前担保合同尚未签署， 具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订 的担保合同或反担保合同为准。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其 指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律 文件。上述事项的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 截至目前,公司连续12个月经审议通过的累计担保金额为6,000万元(含本 次拟批准的担保额度),占公司最近一期经审计总资产的21.57%。根据相关法 律法规、业务规则及《公司章程》,最近连续12个月公司为全资子公司提供担 保累计金额未超过最近一期经审计总资产30%的,不需提交股东大会审议。因 此公司本次为全资子公司提供担保不需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次为全资子公司提供担保事项已经公司董 事会审议通过,无需股东大会审议,履行了必要的程序,符合《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》的要求。 公司为全资子公司提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影 响,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形,不存在其他应 披露未披露的重大风险。 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-052 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈志强先生因工作原因以通讯方式参与表决。 董事廖兴烈先生、张美贤先生、刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内 ...