二、审议与表决情况公司 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟在 2024 年度 向金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含）授信额度。上述事项的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-056 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含）授信额度，预计授信 期限为一年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-055 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司单方面获得利益 | 第四十六条 公司单方面获得利益 | | 的交易，包括受赠现金资产、获得债务 | 的交易，包括受赠现金资产、获得债务 | | 减免、接受担保和资助等，可免于按照 | 减免、接受担保和资助等，可免于按照 | | 本章程第三十九条规定或第一百一十 | 本章程第三十九条规定或第一百二十 | | 六条规定履行审议程序。 | 一条规定履行审议程序。 | | 第八十七条 董事、监事候选人名 | 第八十七条 董事、监事候选人名 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-068 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 （一）独立 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-072 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公司、 湖南天盈新材料有限责任公司因日常生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银 行或其他金融机构的借款、授信提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总额 不超过人民币 3,000.00 万元（含），预计期限为一年，目前担保合同尚未签署， 具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订 的担保合同或反担保合同为准。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其 指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律 文件。上述事项的有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-064 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本制度适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表监事 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-060 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关 法律法规及《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 ...

（一）投资产品具体情况 使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存 款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等。 （二）进行现金管理额度 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-071 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进 行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理情况概述 为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司（含全资子公司，下同）拟使用 不超过人民币 5,000 万元（含 5,0 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-074 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年 11 月 13 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 ...

一、募集资金基本情况 2022年11月14日,湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为9.60元/股, 募集资金总额为108,288,000.00元,实际募集资金净额为94,929,765.77元,到账 时间为2022年11月17日。 中泰证券股份有限公司 二、募集资金使用与存储情况 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 截至 2023年 10 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对 新威凌履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号--- 募集资金管理》等有关法律、行政 法规、部 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-053 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 第三届监事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出 5.会议 ...