证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-074 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年 11 月 13 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 ...

一、募集资金基本情况 2022年11月14日,湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为9.60元/股, 募集资金总额为108,288,000.00元,实际募集资金净额为94,929,765.77元,到账 时间为2022年11月17日。 中泰证券股份有限公司 二、募集资金使用与存储情况 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 截至 2023年 10 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对 新威凌履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号--- 募集资金管理》等有关法律、行政 法规、部 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-053 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 第三届监事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出 5.会议 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-052 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈志强先生因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-063 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利润分配管理制度 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透 明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定的要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 一、 审议及表决情况 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-061 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企 业会计准则》和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定的要求，制定本制度。 第二条 公司应尽 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.60 元/ 股，募集资金总额为 108,288,000.00 元，实际募集资金净额为 94,929,765.77 元， 到账时间为 2022 年 11 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-056 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司及下属子公司向银行申请授信额度系公司生产经营及业务发展对 资金的需要，对公司日常经营产生积极的影响，有利于改善公司财务状况，促进 公司业务发展，不会损坏公司及全体股东的利益。 四、备查文件目录 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 8,000 万元（含）授信额度，预计授信 期限为一年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保理等业务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质 押担保、股 ...

本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-062 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为加强湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及股东、实际控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履 行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改造、申请上市 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-058 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届监事会第六次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情 权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职 责所需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的组成 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监 ...