证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、总经理及其他高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-067 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会审计委员会，审计委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责审核公司财务 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-051 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (https://rs.p5w.net)参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 （二）参与单位及人员 通 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-051 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与本次投资者集体接待日活动的人员。 （三）上市公司接待人员 公司财务总监兼董事会秘书：刘孟梅女士； 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（投资者集体接待日活动） 公司证券事务代表：邓洁女士。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (https://rs.p5w.net)参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 4、请谈谈公司募集资金的使用情况及进度。 三、投资者关系 ...

（一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-050 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 本次回购股份 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-050 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-047 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈先生、张美贤先生、刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-048 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-047 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈先生、张美贤先生、刘德运先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 14,035,698.42, down 16.71% from CNY 16,851,619.33 in the same period last year[9] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 375,976,271.91, a decline of 17.01% compared to CNY 453,051,989.86 in the previous year[9] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.10, down 23.08% from CNY 0.13 in Q3 2022[9] - The weighted average return on equity (attributable to shareholders) decreased to 2.63% from 4.63% year-on-year[9] - The company's operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 13,934,272.98, down 21.5% from CNY 17,645,985.13 in 2022[1] - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.23, compared to CNY 0.34 in 2022, representing a decline of 32.4%[39] - The total profit for the first nine months of 2023 was CNY 13,902,798.26, down from CNY 17,661,709.45 in 2022, a decrease of 21.5%[1] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 12,845,962.49, compared to negative CNY 3,957,882.73 in the same period last year[9] - Cash and cash equivalents decreased by 58.45% to CNY 16,925,180.11 due to investments in fundraising projects and dividend payments[10] - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was 16,925,180.11 yuan, up from 8,176,457.33 yuan in 2022, reflecting improved liquidity[46] - Cash flow from operating activities for the parent company was negative at -26,217,280.06 yuan in 2023, worsening from -20,127,681.03 yuan in 2022[48] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 268,846,832.59, a decrease of 3.37% compared to CNY 278,221,035.99 at the end of 2022[9] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) improved to 11.78% from 13.02% year-on-year[9] - Total liabilities decreased to CNY 31,671,805.81 as of September 30, 2023, compared to CNY 36,234,940.91 at the end of 2022, showing a reduction of approximately 12.5%[31] - The company's equity decreased to CNY 175,513,415.09 as of September 30, 2023, from CNY 191,029,988.74 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 8.1%[35] Revenue and Costs - The cost of goods sold is 339,648,372.15, which represents an increase of 17.47% year-over-year[13] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 365,484,197.46, compared to CNY 434,925,074.00 in 2022, indicating a reduction in costs[37] - The company has seen a significant increase in other income, which rose by 599.24% to 4,140,563.46 compared to the previous year[13] - Research and development expenses increased to CNY 12,152,367.55 in 2023 from CNY 11,169,766.96 in 2022, reflecting a growth of 8.8%[1] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remains at 62,322,000, with a slight increase in the proportion of unrestricted shares to 24.86%[20] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 50,445,070, representing 80.94% of the total shares[22] - The largest shareholder, Chen Zhiqiang, holds 14,568,500 shares, accounting for 23.38% of the total shares[21] Other Financial Activities - The company has conducted share buybacks, with multiple announcements made in 2023[25] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[25] - The company reported a tax expense of CNY -132,900.16 in 2023, compared to CNY 810,090.12 in 2022, indicating a significant change in tax liabilities[1] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY -240,891.25 in 2023, compared to a loss of CNY -575,766.08 in 2022, indicating an improvement in foreign exchange management[1]