证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-059 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管指引》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-069 一、关于董事会审计委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三 届董事会第五次会议，决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 召集人：刘德运 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会审计委员会委员的任期自公 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-065 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应 当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，募集资金专项账户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 第一章 总 则 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-054 一、《关于续聘2023年度审计机构的议案》的独立意见 （1）事前认可意见 董事会审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》事项前，公司已将相关材 料递交独立董事审阅，本次拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供审计服务，我们对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、 投资者保护能力和独立性等方面进行审查。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司2023年度审计工作要求，我们 同意将该议案提交公司董事会审议。 （2）独立意见 经审阅，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执 业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则， 顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当。 我们对本事项发表同意的独立意见。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、总经理及其他高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-067 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会审计委员会，审计委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责审核公司财务 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-051 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (https://rs.p5w.net)参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 （二）参与单位及人员 通 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-051 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与本次投资者集体接待日活动的人员。 （三）上市公司接待人员 公司财务总监兼董事会秘书：刘孟梅女士； 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（投资者集体接待日活动） 公司证券事务代表：邓洁女士。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (https://rs.p5w.net)参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动。 4、请谈谈公司募集资金的使用情况及进度。 三、投资者关系 ...

（一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-050 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 本次回购股份 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-050 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新威凌"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据 《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价 ...