证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-024 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-017 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发生 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采 购 产 品 及 委 | | 12,000,000.00 | 5,920,063.32 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 托开发 | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | 计 | | | 销 售 产 品 及 提 | | 600,000,000.00 | 242,523,7 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-033 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年 向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人 民币 44,000 万元的综合授信额度。具体情况如下： 一、预计申请授信及额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信 用方式向合作银行申请 44,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环 使用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及 贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行 申请借款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行 审批 ...

一、 说明会类型 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-009）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-028 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [44]. Core Insights - The company is a leader in the liquid cooling data center industry, with strong demand for computing power driving growth opportunities [1]. - The company has a significant market share in China's liquid cooling data center infrastructure, holding 58.8% of the market as of mid-2023, and is recognized for its advanced technologies [5]. - The company is expected to see revenue growth driven by the increasing adoption of liquid cooling solutions in data centers, particularly in the internet sector [14]. Financial Summary - The company's projected revenue for 2023 is 651.54 million, with a growth rate of 25.88% [33]. - The net profit for 2023 is estimated at 104.77 million, reflecting a decrease of 10.36% compared to the previous year [33]. - The company’s PE ratio is projected to decrease from 79.12 in 2023 to 41.39 by 2025, indicating improving valuation metrics over time [33]. Business Segments - The company operates in four main business segments: liquid cooling data center infrastructure products, modular data center products, supporting equipment for data centers, and technical operation services [47]. - The C8000 series, a fully immersed liquid cooling system, is primarily used in national supercomputing centers and is expected to see a decline in revenue for 2023 due to the construction pace of these centers [18][22]. - The C7000 series, a cold plate liquid cooling system, is gaining traction in the internet sector, with expectations that its market share will increase significantly by 2025 [14][22]. Research and Development - The company has established a robust R&D framework, with seven innovation laboratories and four advanced production lines, focusing on enhancing the performance and reliability of its cooling systems [36]. - Significant investments are being made in R&D projects aimed at upgrading existing products and developing new cooling technologies to meet the increasing demands of high-density servers [20][21]. Market Position - The company is positioned as a "little giant" enterprise with specialized capabilities in the liquid cooling sector, backed by the Chinese Academy of Sciences, which provides a competitive edge in technology and innovation [43][50]. - The report highlights the company's strong patent portfolio, with 103 patents in China, including 32 invention patents, which reinforces its technological leadership in the industry [5].

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》的议案 1.议案内容： 要求 ...

本人牟浴，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-006 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-005 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名牟 浴为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公 司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提名牟浴女士为 公司独立董事候选人》的议案。 提名牟浴女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 慕景丽女士于 2024 年 3 月 6 日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务， 公司董事会特提名牟浴女士为公司第四届董事会独立董事，接替慕景丽女士履行独董 ...