证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-005 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名牟 浴为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》的议案 1.议案内容： 要求 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公 司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提名牟浴女士为 公司独立董事候选人》的议案。 提名牟浴女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 慕景丽女士于 2024 年 3 月 6 日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务， 公司董事会特提名牟浴女士为公司第四届董事会独立董事，接替慕景丽女士履行独董 ...

本人牟浴，已充分了解并同意由提名人曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司董事会提名为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-006 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-002 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 6 日收到独立董事慕景丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 慕景丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将在独立 董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 三、备查文件 慕景丽女士的《辞职报告》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （二）辞职原因 慕景丽女士因工作原因，申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董 ...

、 源证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 曙光数创（872808.BJ） 2024 年 03 月 07 日 2023 年受益 AI 建设加速营收增长 26%，冷板液冷基础设施产品增长 4.3 倍 ——北交所信息更新 投资评级：增持（下调） 诸海滨（分析师） 赵昊（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 zhaohao@kysec.cn 证书编号：S0790522080002 | --- | --- | |-------------------------|--------------| | 日期 | 2024/3/6 | | 当前股价 ( 元 ) | 56.47 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 196.89/30.30 | | 总市值 ( 亿元 ) | 112.94 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 108.89 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.00 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.93 | | 近 3 个月换手率 (%) | 112.8 | 北交所研究团队 北 交 所 信 息 更 新 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 相关研究 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-001 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 650,253,070.67 | 517,601,962.07 | 25.63% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 104,505,835.74 | 116,906,073.15 | -10.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 91,145,608.17 | 105,319,225.79 | -13.46% ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-088 二、 新任签字注册会计师情况 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日召开 了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 立信事务所）作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审 计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（2023-016）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到立信事务所出具的《关于变更 2023 年度签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 立信事 ...