证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-012 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《曙光数据基础设施创新技术 ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券"、"保荐机构")作为曙光数 据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称"曙光数创"、"发行人" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对曙 光数创预计 2024年目常关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,具体情况如下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | 异较大的原因 | | ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-016 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 17 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,450,798.46 元，母公司未分配利润为 189,565,535.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 200,000,001 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 21,000,000.105 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-011 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 第四届董事会第七次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...

首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对曙 光数创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 募集资金初始存放金额 | 24,381.21 | | --- | --- | | 減:以前年度已使用金额 | 4,088.03 | | 2023 年募投项目使用资金 | 4.252.79 | | 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 | 476.59 | | 尚未使用的募集资金余额 | 16,516.98 | | 减:现金管理金额 | | | 募集资金账户余额 | 16.516.98 | 说明：2022 年使用募集资金 283.09 万元置换已支付发行费用。 2023 年 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-019 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年收入总额（经审计）：46.14 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-027 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-015 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 三、发表独立意见情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 慕景丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1982 年，硕士学历。 2008 年 5 月至 2012 年 5 月任上海瑛明律师事务所北京分所律师，2012 ...

[Table_Title] 数据中心液冷领军者，算力需求持续强 劲打开成长空间 核心观点： | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------| | [Table_MainFinance] 2022A 2023E 2024E 2025E | | | | | | 营业收入（百万元） | | 517.60 651.54 866.39 1216.76 | | | | 收入增长率 % | | 27.01 25.88 32.97 40.44 | | | | 归母净利润（百万元） | | 116.88 104.77 142.46 200.27 | | | | 利润增速 % | | 24.72 -10.36 35.97 40.58 | | | | PE | | 70.93 79.12 58.19 41.39 | | | | 资料来源： Wind ，中国银河证券研究院 | | | | | www.chinast ...