曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-049 公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行 使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后， 募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信 会师报字[2022]第 ZG12451 号《 ...

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-046 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 和条件，具备担任公司董事会秘书、财务总监的任职条件和履职能力，不存在《公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入 者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本 次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。 综上，我们一致同意该议案。 三、《关于聘任张卫平女士为公司副总经理的议案》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司章程》《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份 有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为曙光数据基 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-047 张卫平女士因个人原因申请辞去董事会秘书、财务总监职务，辞职后继续担任公司 董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 22 日收到董事会秘书、财务总监张卫平女士递交的辞 职报告，自 2023 年 8 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,761,613 股，占 公司股本的 1.38%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 （二）对公司生产、经营上的影响 公司 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-045 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 交易所披露平台（www.bse. ...

Company Achievements and Recognition - In April 2023, the wholly-owned subsidiary Qingdao Sugon was selected as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Qingdao, highlighting its achievements in technological innovation and intellectual property[2]. - Sugon DataEnergy was elected as the vice-chairman unit of the Special Committee for High-Quality Development of Data Centers in April 2023, leveraging its liquid cooling technology to promote higher quality development in the data center industry[2]. - The company has been recognized as a "Little Giant" by the Ministry of Industry and Information Technology for three consecutive years from 2019 to 2021[44]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise, reflecting its commitment to innovation and technology development[48]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥225,873,264.01, representing a 58.25% increase compared to ¥142,730,076.39 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥47,743,923.53, up 56.89% from ¥30,431,260.39 year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is ¥41,934,276.64, reflecting a 66.72% increase from ¥25,152,575.42 in the previous year[26]. - Operating profit reached 51.67 million yuan, up by 16.57 million yuan, or 47.22%, year-over-year[49]. - The company's basic earnings per share increased by 41.18% to ¥0.24 from ¥0.17 in the previous year[26]. - The company's gross profit margin slightly decreased to 39.79% from 40.22% in the previous year, indicating stable profitability despite rising costs[60]. Research and Development - The company focuses on the research, development, production, and sales of immersion liquid cooling data center infrastructure products, cold plate liquid cooling products, and modular data center products[18]. - Research and development expenses for 2023 amounted to 29.43 million yuan, representing a growth of 54.27% compared to the previous year[49]. - The company plans to enhance R&D investment and collaborate with universities and research institutions to accelerate technology upgrades and product development[88]. - The company aims to maintain its competitive advantage by continuously increasing R&D for new technologies and products to improve product value[87]. Market Position and Competition - The company holds an average market share of 58.8% in the Chinese liquid cooling data center infrastructure market from 2021 to mid-2023, maintaining the top position in the industry[48]. - The company is exposed to market competition risks as the modular data center product market becomes saturated[85]. - The company continues to focus on customized non-standard products, with immersion liquid cooling data center infrastructure accounting for over 80% of total revenue[75]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities increased by 36.90% to ¥140,456,073.37 compared to ¥102,601,089.96 in the same period last year[31]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 484.17 million yuan, accounting for 58.06% of total assets, an increase of 28.75% from the previous year[56]. - Accounts receivable decreased by 66.10% to 104.82 million yuan, down from 309.19 million yuan year-over-year[56]. - The total assets at the end of the current period are ¥836,601,742.96, a decrease of 7.14% from ¥900,930,863.03 at the end of the previous year[28]. Share Capital and Ownership - The registered capital of the company was changed to RMB 200,000,001 in May 2023[2]. - The total number of ordinary shares is 200,000,001[18]. - The largest shareholder, Sugon Information Industry (Beijing) Co., Ltd., holds 124,139,664 shares, representing 62.07% of total shares[109]. - The company completed a capital increase, raising the total share capital from 79,620,000 shares to 200,000,001 shares[106]. Risks and Challenges - The company acknowledges the risk of research and development failures due to the high difficulty of technology development in the data center infrastructure industry[89]. - The company faces risks related to the compatibility of cooling media with servers, which may hinder the market expansion of its immersion phase change liquid cooling products[87]. - The company has a high proportion of sales to related parties, which poses risks if the relationship or market position of these parties changes adversely[86]. Corporate Governance and Management - The company appointed a new CFO and board secretary, indicating a strategic shift in management[123]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members[116]. - The company has implemented measures to prevent talent loss, including competitive compensation and a comprehensive performance evaluation system[89]. Environmental Impact - The company has constructed over 260MW of liquid cooling data centers, contributing to a reduction of over 100,000 tons of carbon emissions, equivalent to saving over 50,000 tons of standard coal[84].

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-050 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围： 科技产品的技术开发、技术 | | 营范围：技术服务、技术开发、技术咨 | | 转让、技术培训；技术推广、技术服务； | | 询、技术交流、技术转让、技术推广； | | 信息咨询（不含中介服务）；销售计算 | | 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 | | 机、软件及辅助设备、电子产品、机械 | | 务）；计算机软硬件及辅助设备批发； | | 设备、自行开发后的产品；化工产品（不 | | 计算机软硬件及辅助设备零售；电子产 | | 含危险化学品及一类易制毒化学品）； | | 品销售；机械设备销售；化工产品销售 | | 产品设计；维修电子计算机、电子产品； | | （不含许可类化工产品）；计算机及办 | | 维修机械设备；生产机房专用外围设备 | | 公设备维修；电子、机械设备维护（不 | | （限分公司经营）；承办展览展示活动； | | 含特种设备）；专用设备制造（不含许 | ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-051 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-042 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 10 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况 公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 10 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信建投证券、中信证券、华商基金、龙赢富泽资产、富国基金、 利幄基金 上市公司接待人员：董事、财务总监、董事会秘书张卫平女士，副总经理姚 勇先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：浸没相变液冷产品的特点，是把发热器件浸没于液体中，通过直 接接触进行热交换的冷却技术，液体会不会影响电子元器件寿命？数创浸没相 变液冷产品的质保期是多久？ 回答：曙光数创的冷却介质具有高绝缘、低沸点、高潜热、热稳定性高、 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-042 调研机构：中信建投证券、中信证券、华商基金、龙赢富泽资产、富国基金、 利幄基金 上市公司接待人员：董事、财务总监、董事会秘书张卫平女士，副总经理姚 勇先生 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 10 日接待了 6 家机构的调研，现将主要情况 公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 4 日至 2023 年 7 月 10 日 调研形式：现场调研 问题 4：浸没产品和冷板产品的优势区别是什么？ 回答： 浸没液冷产品和冷板液冷产品在不同方面具有优势，浸没液冷产 品更适用于高密度功率部署和散热的场景，解决高功率芯片散热问题；冷板液 冷产品则更适用于较为通用的场景。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-041 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日接待了 22 家机构的调研，现将主要情 况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日 调研形式：现场调研及网络调研 调研机构：天弘基金、南方基金、申万菱信基金、中泰证券、长江养老基金、 东方红资管、银华基金、长城基金、观富资产、宏利基金、中金基金、胤胜资产、 运舟资本、华夏久盈、新华基金、民生加银、华西证券、中加基金、谨知资产、 中再资产、民生证券、中银三星人寿 上市公司接待人员：董事、总经理何继盛先生，董事、财务总监、董事会秘 书张卫平女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前看公司一季度业绩增速现较好， ...