公告编号：2023-050 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会审计委员会工作细 则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调安排审计委员会工 作联络、会议组织等日常工作； ...

公告编号：2023-051 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会提名委员会工作细 则（北交所上市后适用） 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡鼎邦换热设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设提名 委员会，并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 ...

公告编号：2023-049 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司总经理工作细则（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，规范总经理及其他高级管理人员工 作行为，保证公司日常经营管理工作规范、高效、有序运行，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司的日常经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副 总经理、财务总监等其他高级管理人员协助总经理工作。 第 ...

公告编号：2023-047 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一条 为了进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信 ...

公告编号：2023-046 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司内部审计制度（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为了建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下"公司"）的内 部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以 及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、具有重大影响的参股公司（以下 称"下属企业"）的经济活动进行审查和评价，并向被审计 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书工作细则(北 交所上市后适用) 公告编号：2023-045 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务 ...

公告编号：2023-030 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名公司 监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 提名周余俊先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任 免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陆圣江先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任 免尚需提交 2022 年年度股东大会 ...

公告编号：2023-029 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 23 日收到董事董鹏麟先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2023 年 4 月 23 日收到监事会主席邹建荣先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2023 年 4 月 23 日收到监事邹建荣先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司 ...

公告编号：2023-044 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》及《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规 的规定，公司及相关主体就在招股书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形下 导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施，具体内容如下： 1、本公司本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 2、若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未在北京证券交易所上市 交易前，中国证监会、北京证券交易所或有权司法机构认定本公司本次发行申请 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

公告编号：2023-042 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护投资者的利益，明确稳定公司股价的措施，根据中国证监会《关于进 一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的要求，公司拟制定向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以 下简称"北交所"）上市后三年内稳定股价措施预案，具体内容如下： 一、启动稳定股价措施的具体条件 （一）启动条件 1、公司股票在北京证券交易所上市之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，应当按照本预案启动股价稳定措施。 （一）稳定股价的实施顺序 2、公司股票在北京证券交易所上市后第 2 个月起至 3 年内，如非因不可抗 力因素所致，一旦出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年度经审 计的每股 ...