公告编号：2023-059 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，应当依法 行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公 司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。 控股股东、实际控制人不得违反法律法规、北京证券交易所业务规则和《公 司章程》干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股 东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人 员正常选聘程序，不得越过股东 ...

公告编号：2023-061 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 累积投票制实施细则 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司累积投票制实施细则(北 交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应当符合《公司章程》 的规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事、监事候选人提名的方式和程序为： 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事选举，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律法规及本《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度(北交 所上市后适用) 公告编号：2023-060 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证无锡鼎邦换热设备 股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制订 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联方之间发生本制度规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

公告编号：2023-057 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。本制度适用于本公 司控股的子公司（含全资子公司）。本制度所称对外担保，是指公司以第三人身 份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包 ...

公告编号：2023-056 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事津贴管理制度 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为了保护无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立 规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进 行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等有关法律、行政 法规、部门规章和《无锡鼎邦换 ...

公告编号：2023-058 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外投资管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资管理制度 公告编号：2023-058 （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风 险，保证投资的安全，提高投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡 鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、 ...

公告编号：2023-052 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 ...

公告编号：2023-055 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简 称"北交所"）相关业务规则、《无锡鼎 ...

本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-054 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度(北交所上 市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司控制股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人 等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承 诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际 ...

一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 公告编号：2023-053 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会战略委会员工作细 则(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会战略委会员工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的 ...