公告编号：2023-028 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事候选人声明（陆圣江） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陆圣江，已充分了解并同意由提名人无锡鼎邦换热设备股份有限公司董 事会提名为无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡鼎邦 换热设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （四）中央组织部《关于进一步规范 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 公告编号：2023-006 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。 本议案不涉及关 ...

公告编号：2023-020 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 24 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则》的议案。 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡鼎邦换 热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组 ...

公告编号：2023-056 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事津贴管理制度 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为了保护无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立 规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进 行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等有关法律、行政 法规、部门规章和《无锡鼎邦换 ...

公告编号：2023-022 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 24 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事津贴制度》的议案。 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法 ...

公告编号：2023-062 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配制度(北交所上 市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项 公告编号：2023- ...

公告编号：2023-029 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 23 日收到董事董鹏麟先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2023 年 4 月 23 日收到监事会主席邹建荣先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2023 年 4 月 23 日收到监事邹建荣先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司 ...

公告编号：2023-033 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,611,985.89 元，母公司 未分配利润为 81,052,466.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,180,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回 购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

公告编号：2023-030 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名公司 监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。 提名周余俊先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任 免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陆圣江先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任 免尚需提交 2022 年年度股东大会 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-063 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用 效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和其 他规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的募集资金系指，公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等 ...