北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第 00752 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 4．本所律师同意将本法律意见书随同本次激励计划实施所需的其他材料一 同上报或公开披露，并愿意对本法律意见书依法承担相应的法律责任。 5．本所律师仅对本次激励计划的有关法律问题发表意见，而不对国子软件 的会计、审计、验资、资产评估、财务报告等专业事项和报告发表意见。本所律 师在本法律意见书中对有关会计报表、审计、验资报告、资产评估、财务报告中 某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对该等数据和结论的合法性、真实 性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-093 山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-094 山东国子软件股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-088），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业强、孙 卫超等 82 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， ...

关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简 称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息 知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要 求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况 如下： 一、核查范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 ...

德和衡证见意见（2024）第 00216 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-094 山东国子软件股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 心员工。 一、本次核心员工的认定程序 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-088），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业强、孙 卫超等 82 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-093 山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 4.公司高级管理人员列席本次会议 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-095 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简 称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息 知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要 求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查， ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-092 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公 示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的李业强、孙卫超等 82 名员工为公 司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律法规及《公 司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的李业强、孙卫超等 82 名员工为公司核心员工。 山东国子软件股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 9 日 山东国子软件股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子 ...