北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 ...

德和衡证见意见（2024）第 00216 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-094 山东国子软件股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 心员工。 一、本次核心员工的认定程序 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）认定李业强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-088），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业强、孙 卫超等 82 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-093 山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 4.公司高级管理人员列席本次会议 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-095 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简 称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息 知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要 求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查， ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-092 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公 示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的李业强、孙卫超等 82 名员工为公 司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律法规及《公 司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的李业强、孙卫超等 82 名员工为公司核心员工。 山东国子软件股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 9 日 山东国子软件股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-091 山东国子软件股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划授予 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易 所官网及公司内部信息公示栏对本激励计划授予的激励对象名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任 何对本次激励对象名单提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律、法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划授予 激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并发表核查意见如 下： 1、列入公司《激励对象名 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-090 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。 2024 年 12 月 6 日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 9 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 11 月 27 日披露的公告，公告编号：2024-083。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 12 月 9 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。 三、 延期后股东大会基本情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-090 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 16 日 15:00—2024 年 12 月 17 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 四、 其他 （一）会议联系方式：联系人：王蕾兵；联系电话：0531-89701393；联系传真 0531-89701711；联系地址：山东省济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴 产业基地 1 号楼。 （二）会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。 山东国子软件股份有限公司 ...

一、 回购方案基本情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-089 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股） ...