2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-019 山东国子软件股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 公司建立内部控制管理制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制管理制度遵循的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-008 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会日常 工作情况进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司董 ...

陈波先生，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大 学本科。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学。1991 年 9 月至 1995 年 5 月，就职于济南华福终端设备有限公司。1995 年 5 月至 2002 年 7 月， 任山东大正泰和律师事务所合伙人。2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任山东国 谊律师事务所合伙人。2004 年 10 月至今，任山东齐鲁律师事务所合伙人。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-010 山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈波作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软件股份有限公司章程》《山 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-030 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 ...

山东国子软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 首席合伙人：梁春 公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-028 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年度审计机 构。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1471 人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东国子软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李 晔、陈波、蔡文春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-012 山东国子软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-018 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售 选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选 择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。 初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超 额配售选择 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中信建投证券股份有 | | 22 | 836263 | 中航泰达 | 5 | 370000 | 限公司北京阜成路证 | 限公司北京东城分公 | | | | | | | 券营业部 | 司 | | 2024-03- | 830809 | 安达科技 | 6.23 | 200000 | 中泰证券股份有限公 司烟台正阳路证券营 | 海通证券股份有限公 | | 22 | | | | | | 司烟台解放路营业部 | | | | | | | 业部 | | | 2024-03- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 22 | 832225 | 利通科技 | 11.37 | 200000 | 司北京总部证券营业 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 部 | 券营业部 | | 2024-03- | 872953 | | | | 浙商证券 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-007 山东国子软件股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 25,944,200 | 28.23% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 55,820,700 | 60.74% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 10,140,000 | 11.03% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 65,960,700 | 71.77% | | | 总股本 | 91,904,900 | 100% | 本公司及董事会全体 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-006 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 238,818,261.90 | 200,538,390.14 | 19.09% | | 归属于上市公司股 | 52,627,946.07 | 51,854,833.49 | 1.49% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 50,810,246.28 | 50,415,004.97 | 0.78% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | ...