证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-091 山东国子软件股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划授予 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易 所官网及公司内部信息公示栏对本激励计划授予的激励对象名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任 何对本次激励对象名单提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律、法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划授予 激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并发表核查意见如 下： 1、列入公司《激励对象名 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-090 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。 2024 年 12 月 6 日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 9 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 11 月 27 日披露的公告，公告编号：2024-083。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 12 月 9 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因业务办理需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求进行调整。 三、 延期后股东大会基本情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-090 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 16 日 15:00—2024 年 12 月 17 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 四、 其他 （一）会议联系方式：联系人：王蕾兵；联系电话：0531-89701393；联系传真 0531-89701711；联系地址：山东省济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴 产业基地 1 号楼。 （二）会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。 山东国子软件股份有限公司 ...

一、 回购方案基本情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-089 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股） ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-089 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股） ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-077 5.会议主持人：庞瑞英 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以书面方式发出 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期权的授予条件 ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第 00667 号 3．国子软件保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规及 规范性文件和《山东国子软件股份有限公司 ...

上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 山东国子软件股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 11 月 27 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业 强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李业强 | 核心员工 | 42 | 王凯 | 核心员工 | | 2 | 孙卫超 | 核心员工 | 43 | 王伟 | 核心员工 | | 3 | 王松阳 | 核心员工 | 44 | 孙晨 | 核心员工 | | 4 | 殷允贵 | 核心员工 | 45 | 班永康 | 核心员工 | | 5 | 王兴民 | 核心员工 | 46 | 刘 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-084 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 山东国子软件股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号： 2024-078）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励 ...