证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-007 山东国子软件股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 25,944,200 | 28.23% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 55,820,700 | 60.74% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 10,140,000 | 11.03% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 65,960,700 | 71.77% | | | 总股本 | 91,904,900 | 100% | 本公司及董事会全体 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-006 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 238,818,261.90 | 200,538,390.14 | 19.09% | | 归属于上市公司股 | 52,627,946.07 | 51,854,833.49 | 1.49% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 50,810,246.28 | 50,415,004.97 | 0.78% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | ...

山东国子软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 大华核字[2024]0011000824 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// %c.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京240290 _- * 山东国子软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 一、 1-2 证报告 山东国子软件股份有限公司以自筹资金预先 11 1-3 投入募集资金投资项目的专项说明 士华会计师事务所（令体制造成分分子 每淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 房 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 ...

公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑 超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超 额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募 集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-003 山东国子软件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以 ...

中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对国子软件使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上 ...

山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-001 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据《山东国子软件股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的安排， 在本次发行募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷 款先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的 资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-002 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 资金。公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 损害全体股东利益的情形。 （二）会议出席情况 会 ...

北京德和衡(济南)律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(济南)律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 00248 号 致:山东国子软件股份有限公司 北京德和衡(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东国子软件股 份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")的委托,指派本所律师出席贵公 司 2023 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")《山东国子软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

山东国子软件股份有限公司 章 程 2023年12月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-099 山东国子软件股份有限公司 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司 注册资本发生变化；因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》， ...