证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-055 （二）会议出席情况 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制 了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 京证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售 选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选 择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。 初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超 额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配 售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥83,732,503.83, representing a 6.39% increase compared to ¥78,706,898.19 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥11,695,826.22, reflecting a 22.19% increase from ¥9,571,554.39 year-on-year[14]. - The gross profit margin improved to 59.85%, up from 59.25% in the previous year[14]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.13, down 7.14% from ¥0.14 in the same period last year[14]. - The net profit growth rate was 22.19%, a significant decrease from 249.93% in the previous year[18]. - The company achieved a total profit of ¥11,269,769.65, an increase of 22.4% from ¥9,217,727.87 in the first half of 2023[70]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥3,213,218.07 from ¥2,421,432.24, marking a growth of 32.8%[70]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥586,019,920.11, a slight decrease of 0.26% from ¥587,536,662.89 at the end of the previous year[15]. - Total liabilities decreased by 19.37% to ¥55,016,116.97 from ¥68,228,685.97 year-on-year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.25% to ¥531,003,803.14 from ¥519,307,976.92[15]. - Total current assets decreased to ¥528,193,802.90 from ¥535,227,669.88, a decline of approximately 1.9%[61]. - Cash and cash equivalents dropped significantly to ¥77,040,121.65 from ¥175,260,890.95, representing a decrease of about 56%[61]. - Trade receivables increased to ¥269,456,552.09 from ¥233,957,359.96, reflecting an increase of approximately 15.2%[61]. - Total liabilities decreased to ¥55,016,116.97 from ¥68,228,685.97, a decline of about 19.3%[63]. Research and Development - The company obtained multiple patents in 2024, including two invention patents related to video anomaly detection and interactive video tracking[3]. - Research and development expenses accounted for 13.05% of operating revenue, totaling 10,924,612.10 yuan, a decrease of 6.12% year-on-year[28]. - The company plans to increase R&D investment and expand its R&D team to enhance product technology levels and maintain its technological leadership as a core competitive advantage[39]. Market and Competition - The company has been recognized as one of the top 100 enterprises in the software and information technology services industry in Shandong Province for 2023[3]. - The company has a competitive advantage in asset management within the administrative and educational sectors, but faces intense competition in the highly open domestic software market[40]. - The company plans to enhance market expansion and product R&D in the digital government and education information sectors in the first half of 2024[22]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥39,943,501.72, an improvement from -¥43,679,228.27 in the same period last year[16]. - The company has invested a total of $200,700,000 in financial products, with an outstanding balance of $145,316,503.27[36]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥57,434,813.14, up 37.9% from ¥41,640,629.24 in the previous year[75]. Shareholder Information - The actual controller, Han Chengzhi, holds 50,542,831 shares, representing 54.99% of the company, and controls an additional 11.03% through Guozi Xue Investment[42]. - Major shareholder Han Chengzhi holds 50,542,831 shares, representing 54.99% of total shares[51]. - The total number of ordinary shares increased from 21,514,200 to 25,944,200, representing a change of 4,430,000 shares or an increase of 4.82% in total share capital[49][50]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure and internal control systems to mitigate risks associated with actual controller's influence[43]. - The company has established a supervisory board to oversee the actions of the actual controller and protect the interests of other shareholders[43]. - The company will enhance its governance structure to prevent undue influence from the actual controller and ensure compliance with relevant laws and regulations[43]. Risk Management - The company faces policy change risks that could negatively impact its development if it fails to adjust its operational strategies accordingly[38]. - The company is actively monitoring industry policy changes to mitigate potential adverse impacts on operations[39]. - The company is at risk of talent loss in a knowledge-intensive industry, which could impact its market competitiveness and innovation capabilities[39]. Accounting Policies - The company adheres to the accrual basis of accounting, with historical cost as the measurement basis for most assets[93]. - The accounting policies and estimates have not changed compared to the previous financial statements[85]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, either at a point in time or over a period of time[180].

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-055 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制 了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 3.回 ...

2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-054 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-053 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售 选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选 择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。 初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超 额配售选择 ...

山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的《2024 年 半年度报告》原定于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息 披露平台披露。现由于公司《2024 年半年度报告》内容尚需完善， 预计半年报编制工作完成时间晚于预期，为确保信息披露的真实 性、准确性、完整性，决定将公司 2024 年半年度报告延后至 2024 年 8 月 27 日披露。 特此公告。 山东国子软件股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-050 山东国子软件股份有限公司 关于变更 2024 年半年度报告预约披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-048 山东国子软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00164 号 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理 解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 如下： 正文 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会根据公司第四届董事会第四次会议决议 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-048 山东国子软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...